证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2017-074



                   广东金明精机股份有限公司
           第三届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

九次会议于 2017 年 12 月 8 日下午 3:00 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2017 年 12 月 7 日以专人送达、电话、

电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7 名，实际出席

董事 7 名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理

人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通

过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司

总经理提名，聘任陈敏家先生（简历详见附件）担任公司财务总监，

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披

露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                    二〇一七年十二月八日
附件：陈敏家先生简历
    陈敏家，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权。

毕业于华南农业大学，中级会计职称。2005 年至 2015 年 2 月曾任广

东国商有限公司财务部负责人，2015 年 4 月至 2016 年 2 月就职于广

东金明精机股份有限公司财务部，2016 年 2 月至 2016 年 11 月任子

公司汕头市远东轻化装备有限公司财务部经理，自 2016 年 11 月起任

子公司汕头市远东轻化装备有限公司财务副总监。

    截止本公告日，陈敏家先生未持有公司股票，与公司实际控制

人、持股 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员间不

存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》

的规定。