金明精机：第三届董事会第十八次会议决议公告2018-09-14
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-061
广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十八次会议于 2018 年 9 月 13 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2018 年 9 月 10 日以专人送达、电话、
传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实
际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司监
事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表
决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》
公司《证券投资管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
公司《对外投资管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
为进一步拓宽资金投资渠道，优化企业经营管理，提高公司及子
公司自有资金的使用效率，公司及子公司拟使用自有资金进行证券投
资，合计投资金额不超过人民币 6,000 万元，在上述额度内资金可以
循环滚动使用。同时，提请股东大会授权管理层在上述额度内具体组
织实施，授权期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日
起一年内有效。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
为提高公司募集资金使用效率和收益水平，合理利用闲置募集资
金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计
划和实际进展，同意公司使用不超过人民币 23,000 万元的闲置募集
资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、
稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2018
年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动
使用。同时，提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述
额度范围行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组
织实施。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详
见 公 司 同 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会
的议案》
公司定于 2018 年 10 月 15 日(星期一)下午 3:00 在汕头市濠江区
纺织工业园公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议
和表决上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开公司 2018 年第二
次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日
