证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2018-062



                   广东金明精机股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

十三次会议于 2018 年 9 月 13 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议

的方式召开。会议通知已于 2018 年 9 月 10 日以专人送达、电话、传

真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会

议的监事 3 名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议

的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等

有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

    经审议，监事会认为：公司通过建立健全《证券投资管理制度》、

《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决

策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司及子

公司使用自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法
律、行政法规和中国证监会等部门的规定，有助于提高资金使用效率，

有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益

特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用自有资金进行证

券投资，合计投资金额不超过人民币 6,000 万元，在上述额度内资金

可以循环滚动使用。

     公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》具体内容详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2018 第二次临时股东大会审议。

     （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

     经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，

不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率

和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损

害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币 23,000

万元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度在公司 2018 年第二

次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详

见 公 司 同 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2018 第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

   1、第三届监事会第十三次会议决议



   特此公告。


                            广东金明精机股份有限公司监事会

                                 二〇一八年九月十三日