广东金明精机股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立
                           意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《创业板上市公司规

范运作指引》、《信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事

项》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章

制度的要求,作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事,现就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发

表如下独立意见:

   一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

   经审阅郑芸女士的个人履历等相关资料，我们认为郑芸女士具备

相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有

关规定。未发现有《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担

任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁

入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和

《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其

任职资格合法。我们同意聘任郑芸女士为公司副总经理、董事会秘书。

    二、关于公司会计政策变更的独立意见

    经核查，公司依据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的具体

要求，对公司财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允地反映

公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。作为公司的独立董事，

同意公司本次会计政策的变更。

   （以下无正文）
   （本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事（签名）：




   _______________      ________________     ________________

        王学琛              梁   晓              蔡友杰




                                           2018 年 10 月 29 日