证券代码：300281          证券简称：金明精机       公告编号：2018-081



                   广东金明精机股份有限公司
      关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月

29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董

事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等有关规定，董事会决定聘任郑芸女士为公司董事会秘

书及副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届

满之日止，同时公司董事、总经理马佳圳先生不再代行董事会秘书职

责。在本次董事会会议召开之前，郑芸女士的董事会秘书任职资格已

经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对相关议案发表一致同

意的独立意见。

    特此公告。



                                  广东金明精机股份有限公司董事会

                                         二〇一八年十月三十日
    郑芸女士简历如下：

    郑芸，女，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

上海海关学院，法学学士。于 2015 年参加深圳证券交易所组织的董

事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。曾任职于众业达电气

股份有限公司证券部；自 2016 年 12 月入职本公司，历任本公司证券

部经理、证券事务代表，即日起担任本公司董事会秘书。

    郑芸女士没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%

以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的

情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，不存在《深圳证券交

易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得

担任董事会秘书的情形。



董事会秘书郑芸女士联系方式：

姓名：郑芸                               电话：0754-89811399

地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园       传真：0754-89811303

邮编：515098                             邮箱：stock@jmjj.com