证券代码：300281        证券简称：金明精机        公告编号：2019-022


                   广东金明精机股份有限公司
             关于股东权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次权益变动涉及控股股东及实际控制人变更。本次表决权委托事项完

成后，广州万宝长睿投资有限公司成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股

东。公司的控股股东由马镇鑫先生变更为广州万宝长睿投资有限公司，公司实

际控制人由马镇鑫先生变更为广州市人民政府。具体内容详见公司于2019年3

月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于股东

签署表决权委托协议暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告

编号：2019-021）。

    2、若协议各方未按照合同严格履行各自的义务，本事项是否能够最终完成

尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。


    一、 本次权益变动基本情况

    广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机”、 上市公司”

或“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生的通

知，获悉马镇鑫先生于 2019 年 3 月 18 日与广州万宝长睿投资有限公

司（以下简称“万宝长睿”）签署了《表决权委托协议》（以下简称 “本

协议”），马镇鑫先生将其持有的上市公司 20,946,180 股股份（占上

市公司总股本的 5%）对应的全部表决权、提名和提案权、参会权以
及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销、排

他及唯一地委托给万宝长睿行使。

    本次表决权委托完成后，万宝长睿在上市公司中拥有表决权的股

份数量为 78,648,524 股，占上市公司总股本的 18.77%；万宝长睿及

其一致行动人广州万宝集团有限公司（以下简称“万宝集团”）在上

市公司中拥有表决权的股份数量合计为 114,570,321 股，占上市公司

总股本的 27.35%。万宝长睿成为上市公司的控股股东，广州市人民

政府成为上市公司的实际控制人。

    本次权益变动前后，双方持有金明精机股份、拥有金明精机表决

权的情况具体如下：
                                   本次权益变动前
  股东名称                                 拥有表决权股数
             持股数（股）    持股比例                       拥有表决权比例
                                               （股）
   马镇鑫       91,522,407        21.85%       91,522,407            21.85%
  万宝长睿      57,702,344        13.77%       57,702,344            13.77%
                                   本次权益变动后
  股东名称                                 拥有表决权股数
             持股数（股）    持股比例                       拥有表决权比例
                                               （股）
   马镇鑫       91,522,407        21.85%       70,576,227            16.85%
  万宝长睿      57,702,344        13.77%       78,648,524            18.77%

    二、其他相关说明

    1、本次表决权委托不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、

法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在因本

次表决权委托而违反尚在履行的承诺的情形。
    2、本次权益变动不会触及要约收购。

    3、本次权益变动信息披露义务人编制的《简式权益变动报告书》、

《详式权益变动报告书》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    三、备查文件

    1、《表决权委托协议》；

    2、《广东金明精机股份有限公司简式权益变动报告书》；

    3、《广东金明精机股份有限公司详式权益变动报告书》。


    特此公告。



                              广东金明精机股份有限公司董事会

                                   二〇一九年三月二十一日