金明精机:关于独立董事辞职的公告2019-07-16
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2019-049
广东金明精机股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019
年 7 月 16 日收到独立董事王学琛先生提交的书面辞职报告。具体情
况如下:因王学琛先生担任合伙人的北京市康达(广州)律师事务所
拟受聘为广州万宝集团有限公司常年法律顾问,根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案
办法》的相关规定,为保持独立董事独立性,王学琛先生决定辞去公
司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、
战略委员会委员职务。王学琛先生辞职后,不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,王学琛
先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公
司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,不会影响公司董事会的
正常运作,王学琛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将
按照法定程序尽快完成提名独立董事候选人等相关后续工作。
王学琛先生的原定任期为 2016 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 15
日,截至本公告日,王学琛先生未持有公司股份。
王学琛先生在公司任职期间勤勉尽责,为公司治理、规范运作等
工作发挥了重要作用,公司及董事会对王学琛先生为公司发展所作出
的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日