广东金明精机股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的
                            独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《创业板上市公司规

范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法

规、规章制度的要求,作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事,现就公司第三届董事会第二十六次会议审议的相

关事项发表如下独立意见:

    一、关于挂牌转让子公司股权事项

    经核查，我们一致认为：本次公开挂牌转让子公司汕头市远东轻

化装备有限公司股权事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规

定，相关审议决策程序合法、有效。本次股权转让已聘请具有从事证

券从业资格的开元资产评估有限公司对远东轻化的股权价值进行评

估，评估所选用评估假设与评估方法适当，评估结论合理。公司以评

估 结 果为 参 考依 据， 确定 远 东轻 化在 产 权交 易所 的 挂牌 底价 为

24,000.00万元，交易定价原则谨慎合理，不存在损害公司及股东利

益的情形。因此，我们同意公司本次挂牌转让子公司股权的事项。

    二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资

金管理制度》的有关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理，可

以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更

多的投资回报，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    因此，作为公司的独立董事，同意公司使用不超过 15,000 万元

的闲置募集资金进行现金管理，该额度在公司 2019 年第二次临时股

东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第二十六次会议相关事项的的独立意见》之签署页）




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   梁   晓                蔡友杰




                                            2019 年 9 月 6 日