证券代码：300281       证券简称：金明精机       公告编号：2019-083


                广东金明精机股份有限公司
       2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”

分别于 2019 年 10 月 18 日、2019 年 11 月 4 日召开第三届董事会第

二十七次会议和第三届董事会第二十九次会议，并且于 2019 年 10

月 21 日、2019 年 11 月 4 日以公告方式在中国证监会指定的创业板

信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2019 年

第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）和《关于公司

2019 年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公

告编号：2019-081）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2019 年 11 月 15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时

间为 2019 年 11 月 14 日 15:00 至 2019 年 11 月 15 日 15:00 的任意
时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2019 年 11 月

15 日下午 3:00 在公司会议室召开，现场会议由公司代行董事长马

佳圳先生主持。

    经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代

理人)共计 5 人，代表股份数为 63,046,154 股，占公司股本总数的

15.05%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）2 人，代表股份

93,624,141 股，占公司股本总数的 22.35%。

    公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管

理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

   二、议案审议和表决情况

   本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，

会议审议表决结果如下：

   1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独

立董事的议案》

   本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

   1.1 选举汪帆先生为第四届董事会非独立董事

   表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%。

   其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
   汪帆先生当选第四届董事会非独立董事。

   1.2 选举马佳圳先生为第四届董事会非独立董事

   表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%。

   其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

   马佳圳先生当选第四届董事会非独立董事。

   1.3 选举杨召先生为第四届董事会非独立董事

   表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%。

   其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

   杨召先生当选第四届董事会非独立董事。

   1.4 选举洪素丽女士为第四届董事会非独立董事

   表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%。

   其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

   洪素丽女士当选第四届董事会非独立董事。

   2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立

董事的议案》

   本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
   2.1 选举周霞女士为第四届董事会独立董事

   表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%。

   其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

   周霞女士当选第四届董事会独立董事。

   2.2 选举蔡友杰先生为第四届董事会独立董事

   表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%。

   其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

   蔡友杰先生当选第四届董事会独立董事。

   2.3 选举梁晓先生为第四届董事会独立董事

   表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%。

   其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

   梁晓先生当选第四届董事会独立董事。

   3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

   本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

   3.1 选举刘国强先生为第四届监事会股东代表监事

   表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的100%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

    刘国强先生当选第四届监事会股东代表监事。

    3.2 选举陈合发先生为第四届监事会股东代表监事

    表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

    陈合发先生当选第四届监事会股东代表监事。

    4、审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总

数的0%。

    该议案获得通过。

    5、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
    表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总

数的0%。

    该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师到会见证本次股

东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、

《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细

则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有

效。

    四、备查文件

    1、广东金明精机股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

    2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限

公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》
特此公告。




             广东金明精机股份有限公司董事会

                二〇一九年十一月十五日