金明精机：第四届董事会第一次会议决议公告2019-11-15
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-084
广东金明精机股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
一次会议于 2019 年 11 月 15 日下午 4:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 11 日以专人送达、电话、传
真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际
出席会议的董事 7 名。会议由汪帆先生主持，公司监事及其他高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表
决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事
长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的规定，董事会选举汪帆先生为公司第四届董事会董事长，选举
马佳圳先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》第八条规定，“公司董事长为公司的法定代表
人”，董事会同意将公司法定代表人变更为汪帆先生。公司将根据相
关规定办理法定代表人的工商变更登记手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委
员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施
细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》等相关规定，公司董事会
提名拟任各专门委员会成员情况如下：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
审计委员会 蔡友杰 蔡友杰、周霞、杨召
提名委员会 梁晓 梁晓、周霞、马佳圳
薪酬与考核委员会 蔡友杰 蔡友杰、梁晓、洪素丽
战略委员会 汪帆 汪帆、马佳圳、周霞
各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董
事会聘任马佳圳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司
总经理提名，聘任宋仲明先生、李浩先生、郑芸女士担任公司副总经
理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长提名，第四
届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任郑芸女士为公司董事会秘
书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司
总经理提名，聘任姜胜先先生担任公司财务总监，任期三年，自本次
董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内
部审计工作机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《内部审计制度》
的规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司聘任胡碧英女士
为公司内部审计负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期三年，
自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长提名，第四
届董事会提名委员会审核，聘任胡玲儿女士担任公司证券事务代表，
协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
随着公司组织变化和业务的发展，为强化经营责任，建立和完善
公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极
性和创造性，更好地提高企业经营效益和管理水平，根据《中国人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的
规定，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，同意在结合本地
上市公司高级管理人员薪酬状况及企业岗位职能调整情况基础上，制
定如下薪酬方案：
总经理薪酬：不高于 65 万元/年（税前）
副总经理薪酬：不高于 60 万元/年（税前）
财务总监薪酬：不高于 35 万元/年（税前）
董事会秘书薪酬：不高于 25 万元/年（税前）
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
附件：
汪帆先生个人简历
汪帆，男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，北
京大学法学硕士。历任西宁市城西区法院法官，天津大学法律系教师，
广州万宝集团有限公司办公室副主任、法律顾问、办公室主任，广州
市第十二届政协委员；现任广州市海珠区第十三届政协委员，广州万
宝集团有限公司副总经理、总法律顾问。
截至本公告日，汪帆先生未持有本公司股份，与公司控股股东广
州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限
公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
马佳圳先生个人简历
马佳圳，男，出生于 1986 年，中国国籍，本科学历，助理工程
师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学 (RMIT)机械工程专业，获
机械工程学士学位。2011 年 2 月至 7 月任职于深圳飞托克实业有限
公司，2011 年 8 月加入本公司，现任公司总经理。
截至本公告日，马佳圳先生共持有本公司股份 18,446,131 股，
与持股 5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系，与公司控股股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信
被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
杨召先生个人简历
杨召，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，中山大学金融学硕士。历任广州万宝集团有限公司投资管理
部主管，广州市外经贸局投资促进处挂职锻炼，广州万宝集团有限公
司投资管理部部长助理。现任广州万宝集团有限公司投资管理部副部
长，广州万宝长睿投资有限公司总经理，广州万宝长晟资产管理有限
公司法人代表、董事长、总经理，广州万宝长泰资产管理有限公司法
人代表、董事长、总经理，广州万宝私募证券投资基金管理有限公司
法人代表、董事长、总经理，河南冰熊专用车辆制造有限公司董事，
山西华翔集团有限公司监事，广州特宝制冷设备有限公司董事，天水
经济技术开发区翼腾航空装备制造有限公司董事。
截至本公告日，杨召先生未持有本公司股份，与公司控股股东广
州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限
公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
洪素丽女士个人简历
洪素丽，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，中山大学硕士学历。历任广东省广州国际医药港有限公司
秘书科长, 广东第二师范学院远程教育中心人事行政部部长, 广东
车联网信息科技服务有限公司总经理助理, 广州万宝贸易有限公司
及河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理, 广州万宝商
业发展集团有限公司联合工会主席，广州万宝商业发展集团有限公司
总经理助理及党支部副书记, 商丘万宝长智置业有限公司总经理及
董事长。现任广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，广州万
宝长睿投资有限公司董事长。
截至本公告日，洪素丽女士未持有公司股份，与公司控股股东广
州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限
公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
周霞女士个人简历
周霞，女，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，华
南理工大学管理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师，华
南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，广州市第十一届政协
委员，现任华南理工大学教授、博士生导师。
截至本公告日，周霞女士未持有公司股份，与公司持有 5%以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
蔡友杰先生个人简历
蔡友杰，男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，中山大学 EMBA，中国注册会计师。1995 年至 1999 年任澄
海市审计师事务所副主任，2000 年至今任汕头市丰业会计师事务所
有限公司副主任会计师。2009 年至今任汕头市澄海区青年企业家协
会理事。
截至本公告日，蔡友杰先生未持有本公司股份，与公司持有 5%
以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员
间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法
律法规及《公司章程》的规定。
梁晓先生个人简历
梁晓，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，先
后获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和
清华大学有机化学专业博士学位。2001 年至今任北京市清华大学化
学系教师。
截至本公告日，梁晓先生未持有本公司股份，与公司持有 5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
宋仲明先生个人简历
宋仲明，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，中技（家电专业）。历任广州冷机股份有限公司冲压车间
维修班班长，广州冷机股份有限公司 60 万分公司冲压车间主任助理、
总装车间主任助理、电机车间副主任，广州冷机股份有限公司总装车
间副主任、总装车间主任、生产部部长、采购部部长、公司总调度，
广州嘉特利微电机实业有限公司副总经理，合肥嘉特利电机实业有限
公司总经理，河南万宝长骏工贸发展有限公司常务副总经理、董事。
截至本公告日，宋仲明先生未持有本公司股份，与公司控股股东
广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有
限公司不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
李浩先生个人简历
李浩，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，高级工程师。本科学历，毕业于北京化工大学机械工程学院。
自 2004 年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，现为公司副总经理。
截至本公告日，李浩先生共持有本公司股份 179,916 股，与公司
持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级
管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
姜胜先先生个人简历
姜胜先，男，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，硕士研究生毕业，注册会计师。历任广东盈瀚投资有限公
司研究员，广州万宝长睿投资有限公司投资经理、高级投资经理。
截至本公告日，姜胜先先生未持有本公司股份，与公司控股股东
广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有
限公司不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
郑芸女士个人简历
郑芸，女，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，毕业于上海海关学院，法学学士。于 2015 年参加深圳证券
交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。曾任
职于众业达电气股份有限公司证券部；自 2016 年 12 月入职本公司，
历任本公司证券部经理、证券事务代表，2018 年 10 月起担任本公司
董事会秘书。
截至本公告日，郑芸女士未持有本公司股份，与公司持有 5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
胡碧英女士个人简历
胡碧英，女，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权。
自 1996 年以来就职汕头市金明塑胶设备厂，现为公司内部审计负责
人。
截至本公告日，胡碧英女士持有本公司股份 5,984 股，与公司持
有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管
理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
胡玲儿女士个人简历
胡玲儿，女，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于广东外语外贸大学，经济学学士。于 2017 年参加深圳证券交
易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。自2016
年 4 月入职本公司，历任本公司证券部专员、证券部主管，2018 年
10 月起担任本公司证券事务代表。
截至本公告日，胡玲儿女士未持有本公司股份，与公司持有 5%
以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员
间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法
律法规及《公司章程》的规定。
