证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2020-003



                   广东金明精机股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

二次会议于 2020 年 1 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 1 月 15 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实

际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事

及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》

    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常

经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币
30,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限

在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银

行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。该额度在

董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同

日 披露 在中国 证监 会指 定的创 业板 信息披 露网 站巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议

    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                               广东金明精机股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年一月十七日