金明精机:第四届监事会第二次会议决议公告2020-01-17
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2020-004
广东金明精机股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
二次会议于 2020 年 1 月 17 日下午 1:30 在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 1 月 15 日以专人送达、电话、
传真、电子邮件等方式送达各位监事,会议应到监事 3 名,实际出席
会议的监事 3 名。会议由监事会主席刘国强先生召集并主持,本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事审议表决,具
体情况如下:
(一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
经审议,监事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,
不会影响公司的正常经营和资金安全,能够提高公司资金的使用效率
和投资收益,能够为公司及广大股东创造更多的投资回报,不存在损
害公司及股东利益的情况。因此,同意公司使用不超过人民币 30,000
万元的部分闲置自有资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之
日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同
日 披露 在中国 证监 会指 定的创 业板 信息披 露网 站巨 潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会
二〇二〇年一月十七日