证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2020-013



                   广东金明精机股份有限公司
           第四届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

三次会议于 2020 年 3 月 17 日下午 3:00 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 16 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实

际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事

及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    同意公司结合当前实际情况及未来发展需要，增加经营范围“自

动化设备、劳保用品、无纺布制品、医疗器械生产”，并依据变更的

经营范围对《公司章程》第十三条作相应修订，经变更后的经营范围
为：生产、加工、销售塑料工业专用设备和模具、自动化设备、塑料

制品、橡胶制品、劳保用品、无纺布制品；医疗器械生产；销售塑料

原料。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。

    公司变更后的经营范围以工商登记机关核准内容为准。

    同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理相关工商

登记手续。

    《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会

的议案》

    公司定于 2020 年 4 月 2 日(星期四)下午 3:00 在汕头市濠江区纺

织工业园公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议和表决

上述需提交股东大会审议的议案。

    《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容

请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。



             广东金明精机股份有限公司董事会

                  二〇二〇年三月十七日