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公司公告

金明精机:关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告2020-03-18  

						证券代码:300281        证券简称:金明精机       公告编号:2020-014


                   广东金明精机股份有限公司
       关于增加经营范围暨修订《公司章程》的
                               公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3

月 17 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加经营

范围暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下:

    一、经营范围变更情况

    公司结合当前实际情况及未来发展需要,拟增加公司经营范围,

开展口罩及其设备、熔喷布/无纺布及其设备的生产、销售业务。

    变更前:货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目

除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。经营本

企业的进料和“三来一补”业务;生产、加工塑料工业专用设备和模

具;生产和销售塑料制品、橡胶制品;销售塑料原料。【凡涉专项规

定持有效专批证件方可经营】。

    拟变更后:生产、加工、销售塑料工业专用设备和模具、自动化

设备、塑料制品、橡胶制品、劳保用品、无纺布制品;医疗器械生产;

销售塑料原料。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项

目除外)。
    根据经营范围的变更情况,拟对《公司章程》第十三条作相应修

订,公司变更后的经营范围以工商登记机关核准内容为准。除上述修

订情况外,《公司章程》其他条款内容不变。上述事项尚需经公司 2020

年第一次临时股东大会审议通过后生效。

    二、相关情况说明

    (一)背景及原因

    自新型冠状病毒肺炎疫情大范围爆发以来,全国迅速进入疫情防

控状态,部分防疫物资短缺。公司积极配合政府及上级企业关于疫情

防控的决策部署,基于装备制造业产业优势和研发优势,于 2020 年

2 月中旬迅速召集研发及生产人员开展口罩及其设备、熔喷布/无纺

布及其设备的工艺设计、技术攻克及生产方案制定,先行投入资金用

于开展上述产品的生产筹备工作。目前,公司自主研发、生产的第 1

条口罩生产线已下线运行,所生产的产品为日常防护口罩,主要用于

员工复工生产防疫保障。

    根据《工业和信息化部办公厅关于公布新冠肺炎疫情防控重点保

障企业名单(第一批)的通知》(工信厅规函〔2020〕33 号),公司

已被列入广东省新冠肺炎疫情防控重点保障企业全国性名单(第一

批),主要产品为口罩机器设备。

    当前,随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内扩散蔓延,口罩

及其原材料熔喷布等防疫相关物资缺口仍然存在,公司结合生产防疫

实际需求及未来发展规划,为切实履行企业社会责任,拟开展口罩及

其设备、熔喷布/无纺布及其设备的生产、销售业务。在保障公司及
上下级企业防疫物资自用需求的前提下,缓解市场对部分防疫相关物

资及其生产设备的迫切需求,以实际行动为疫情防控贡献力量。因此,

公司拟相应增加经营范围,新增业务将按照相关政策文件、政府要求、

疫情实际情况组织开展,在具备相关资质、符合程序要求的前提下,

合法合规推进。

    (二)技术相关性情况说明

    公司属于高端装备制造业,是国家高新技术企业,已深耕智能制

造领域三十多年,具有丰富的智能化塑机制造经验及深厚的技术沉淀。

公司拥有高精密先进加工中心、体验式薄膜实验中心、万级无尘车间

及专业的技术研发团队,致力于提供全系列薄膜装备及自动化、智能

化的智慧工厂解决方案,在塑料薄膜机械领域已成功实现了进口设备

的国产替代,同时,公司及子公司广东金佳新材料科技有限公司(以

下简称“金佳新材”)具备特种多功能膜的生产制造经验,掌握塑料

原材料处理能力、自动化控制技术、高分子材料加工工艺技术,具有

一定产业优势及研发优势。

    口罩原材料为无纺布、弹性材料及口罩专用熔喷布,熔喷布/无

纺布原材料为改性聚丙烯,即塑料材料中的一种,与公司所在塑机行

业存在相关性,口罩生产线、熔喷布/无纺布生产线亦属于塑料机械

设备类。

    公司充分发挥自身在相关领域的技术研发能力、精密加工能力和

自动化装配能力,自主研发的第 1 条口罩生产线已经多次技术改进,

运行正常。综上,公司具备开展口罩及其设备、熔喷布/无纺布及其
设备相关业务的技术基础。

    (三)产品情况说明

    1、口罩生产线

    公司自主研发设计的第 1 条口罩生产线为全自动一拖一型平面

挂耳型口罩生产线,可完成放卷、滚轮驱动、折边、包边、定长裁切、

成型、封口、焊耳等工艺,在达到正常生产情况下,预计口罩生产效

率达到 4 万片/日。

    口罩生产线业务无需取得特别的生产与销售许可,预计产能为<

50 条/年。目前,公司口罩机已执行 2 个订单,订单金额共 96 万元

(含税),金额较小,未对经营业绩产生重大影响,请投资者注意投

资风险。

    2、口罩

    公司生产的日常防护口罩已于 2020 年 2 月 25 日送样至广东省汕

头市质量计量监督检测所检测,于 2020 年 3 月 10 日取得检验报告,

经检验,日常防护口罩达到相应的国家质量标准要求,已满足生产条

件。目前,公司日常防护口罩已接到少量意向订单,订单总额为 20

万,金额较小,考虑到公司尚未完成经营范围变更,暂未签署正式购

销协议,未产生销售收入,正式购销协议拟在完成经营范围变更审议

流程后签署。

    目前,公司尚未取得医用口罩相关资质证书,备案许可资质尚需

政府相关主管部门批准,公司将按规定进行申报。

    3、熔喷布/无纺布生产线
    公司熔喷布/无纺布生产线已完成图纸设计,正在加速推进部件

测试及生产制造工作。该产品处于研制阶段,目前未有可销售产品,

产品推出情况、销售情况尚存在不确定性。

    熔喷布/无纺布生产线业务无需取得特别的生产与销售许可。目

前,公司已接到 1 个熔喷布生产线采购意向,考虑到目前设备研制进

度及品牌质量控制,暂未签署正式购销协议,未产生销售收入,正式

购销协议拟在研制调试工作完成后签署。

    4、熔喷布/无纺布

    公司子公司金佳新材拟在公司完成熔喷布/无纺布生产线研制调

试工作后开展熔喷布/无纺布业务,目前尚在技术论证阶段,未有可

销售产品,产品推出情况、销售情况尚存在不确定性。

    熔喷布/无纺布业务无需取得特别的生产与销售许可,目前未有

订单及采购意向,未产生销售收入,业务实际开展将按相关政策要求,

视疫情情况、市场需求推进。

    (四)产品的用途安排

    本次开展前述防疫物资业务是响应政府号召,在政策文件及上级

部门指导下进行的审慎决策,产品用途包括满足自身及上下级企业复

工复产防疫物资自用需求、服从政府部门统一调度、按合理市场定价

向社会销售等等,公司以实际行动尽全力支援疫情防护相关物资的供

应和保障,为统筹推进疫情防控和经济社会发展作出积极贡献。

    三、对公司的影响

    面对严峻的新型冠状病毒疫情形势,公司高度关注疫情发展状况,
及时成立防控疫情工作小组,在全面落实疫情防控各项措施的同时,

统筹抓好复工复产及经营发展各项工作。因口罩及其设备、熔喷布/

无纺布及其设备等防疫相关物资紧缺,外购难度较大,公司为满足自

身及上下级企业实际的复工用工防疫需要,发挥装备制造业产业优势

和技术优势,自主研发、生产防疫物资及相关设备,以保障全体员工

的身体健康及工作安全,承担企业社会责任,缓解防疫相关产品市场

供应不足,助力打赢疫情防控阻击战。

    本次公司增加经营范围,是在新型冠状病毒肺炎疫情全球范围内

扩散蔓延、防疫物资缺口仍然存在、国际经济形势及市场环境复杂多

变的背景下,结合生产防疫实际需求及未来发展规划所做的决策。目

前,相关产品按销定产,预计对公司 2020 年度经营业绩的影响不超

过 8%,不会产生重大影响;产品实际销售情况、对业绩影响情况受

到宏观环境、行业竞争、市场需求、物流供应等因素影响。公司本次

增加经营范围符合公司实际情况和根本利益,不存在损害公司利益或

中小股东利益的情形。

    四、风险提示

    1、公司属于高端装备制造业,主营产品包括薄膜吹塑机组、薄

膜流延机组、薄膜双向拉伸机组、涂布复合生产线、挤出复膜生产线

等,此前未有口罩及其生产线、熔喷布/无纺布及其生产线业务。本

次增加经营范围是在疫情背景下,结合生产防疫自身需求、市场需求

及未来发展规划做的决策。

    2、公司目前口罩产品为日常防护口罩。公司将于工商变更完成
后向广东省药品监督管理局提交二类医疗器械注册证及生产许可证

申报资料,目前尚未满足医用口罩的生产条件,未取得生产医用口罩

所需的相关资质,存在不能及时获取许可资质的风险。

    3、受疫情期间市场供需关系和物流条件的影响,生产口罩及其

设备、熔喷布/无纺布及其设备的原材料或将存在供应不足及价格上

涨的风险。

    4、口罩及口罩生产线产能爬坡中,目前仅按销定产,尚无大批

量生产计划,预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响,未来销

售受到宏观环境、行业竞争、市场需求、物流供应等因素影响,存在

不确定性。

    5、上述经营范围增加后,公司主营业务未发生变化。

    6、在疫情结束后,市场需求恢复正常后,公司将对上述相关业

务作出理性分析和判断,再行决定是否继续生产。公司将根据后续进

展情况,及时履行持续信息披露义务。

    敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议。


    特此公告。

                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年三月十七日