证券代码：300282               证券简称：汇冠股份          公告编号：2017-092


                     北京汇冠新技术股份有限公司
            关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议基本情况

       1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

       2、股东大会召集人：北京汇冠新技术股份有限公司董事会

    3、公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第
二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

       4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2017 年 12 月 4 日 14:00

       （2）网络投票时间为：2017 年 12 月 3 日-2017 年 12 月 4 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年
12 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2017 年 12 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 4 日下午 15:00
期间的任意时间。

       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召
开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；


                                        1
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    6、股权登记日：2017 年 11 月 27 日

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2017 年 11 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

    8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层




    二、会议审议事项
    议案1：关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案
    议案2：关于本次重大资产出售构成关联交易、不构成重组上市的议案
    议案3：关于公司本次重大资产出售方案的议案
    议案4：关于《北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要以及修订稿的议案
    议案5：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案
    议案6：关于北京汇冠新技术股份有限公司与福建卓丰投资合伙企业（有限
合伙）签订的附生效条件的《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司之股权转让协议》
及《补充协议》的议案
    议案7：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
    议案8：关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告及资
                                    2
产评估报告的议案
    议案9：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
    议案10：关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案
    议案11：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜
的议案

   上述议案已经公司 2017 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第三十一次会议、
2017 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详
见公司 2017 年 11 月 4 日、11 月 17 日披露于巨潮资讯网的相关公告。




    三、提案编码
    表1：本次股东大会提案编码
                                                                     备注
                                                                 该列打勾的
 提案编码                        提案名称
                                                                 栏目可以投
                                                                       票
    100                     总议案：所有议案                           √
            议案 1：关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规
    1.00                                                             √
            定的议案

            议案 2：关于本次重大资产出售构成关联交易、不构成重
    2.00                                                             √
            组上市的议案
                                                                 √作为投票
            议案 3：关于公司本次重大资产出售方案的议案（需逐项
    3.00                                                         对象的子议
            表决）
                                                                 案数：（7）
    3.01    子议案 01 交易标的                                       √
    3.02    子议案 02 交易对方                                       √
    3.03    子议案 03 交易价格和定价方式                             √
    3.04    子议案 04 过渡期间损益的归属                             √
    3.05    子议案 05 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任       √
    3.06    子议案 06 债权债务处置及人员安置安排                     √
    3.07    子议案 07 本次交易决议的有效期                           √
            议案4：关于《北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出

    4.00    售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及修订稿的议       √
            案

                                      3
             议案 5：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司
     5.00                                                           √
             重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
             议案6：关于北京汇冠新技术股份有限公司与福建卓丰投

             资合伙企业（有限合伙）签订的附生效条件的《关于深圳
     6.00                                                           √
             市旺鑫精密工业有限公司之股权转让协议》及《补充协议》

             的议案

             议案7：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、

     7.00    评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的       √
             议案

             议案8：关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、
     8.00                                                           √
             备考审阅报告及资产评估报告的议案

     9.00    议案9：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案        √
             议案10：关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报
     10.00                                                          √
             措施的议案
             议案 11：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大
     11.00                                                          √
             资产出售相关事宜的议案




     四、现场股东大会会议登记方法

     1、登记方式：现场登记或邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。

     2、登记时间：2017 年 11 月 28 日上午 9:00—12:00；下午 13:00—17:00。

     3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层证券
部

     4、登记时应当提供的资料：

     （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、
法定代表人证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

                                       4
    （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复印件办理登记手续；
出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件二），以便登记确认。邮件和传真在 2017 年 11 月 28 日下
午 5：00 前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。

    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前 30 分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。

    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。

    6、联系方式

    联系人：海洋、杨玉英

    电话：010-84573455

    传真：010-84574981

    来信请寄：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层

    邮编：100193




    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，
网络投票的具体操作流程见附件一。




    六、备查文件


                                     5
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                        北京汇冠新技术股份有限公司
                                                    董 事   会
                                           二零一七年十一月十七日




                              6
附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“365282”，投票简称为“汇冠投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 3 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 12 月 4 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

                                      7
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      8
附件二：

                 股东参会登记表


姓名:                  身份证号:

股东账号:              持股数量:

联系电话:              电子邮箱:

联系地址:              邮政编码:

是否委托参会：         代理人姓名：

                       代理人身份证号：




                       9
附件三：

                                   授权委托书
北京汇冠新技术股份有限公司：
    兹委托        先生/女士（身份证号码：                         ）代表本人（本
公司）出席北京汇冠新技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次
会议使用，具体授权情况为：

    一、代理人是否具有表决权：

    □ 是    □ 否
    如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
                                                  备注              表决结果
 序号                  议案                   该列打勾的栏
                                                             同意    反对      弃权
                                               目可以投票
 100                    总议案                    √
        议案 1：关于公司本次重大资产出售符
1.00                                              √
        合相关法律法规规定的议案

        议案 2：关于本次重大资产出售构成关
2.00                                              √
        联交易、不构成重组上市的议案
                                              √作为投票
        议案 3：关于公司本次重大资产出售方
3.00                                          对象的子议
        案的议案（需逐项表决）
                                              案数：（7）
3.01    子议案 01 交易标的                        √
3.02    子议案 02 交易对方                        √
3.03    子议案 03 交易价格和定价方式              √
3.04    子议案 04 过渡期间损益的归属              √
        子议案 05 标的资产办理权属转移的合
3.05                                              √
        同义务和违约责任
        子议案 06 债权债务处置及人员安置安
3.06                                              √
        排
3.07    子议案 07 本次交易决议的有效期            √
        议案4：关于《北京汇冠新技术股份有

        限公司重大资产出售暨关联交易报告
4.00                                              √
        书（草案）》及其摘要以及修订稿的议

        案
        议案 5：关于本次重大资产出售符合
5.00    《关于规范上市公司重大资产重组若          √
        干问题的规定》第四条规定的议案
6.00    议案6：关于北京汇冠新技术股份有限         √
                                         10
        公司与福建卓丰投资合伙企业（有限合

        伙）签订的附生效条件的《关于深圳市

        旺鑫精密工业有限公司之股权转让协

        议》及《补充协议》的议案

        议案7：关于评估机构的独立性、评估

        假设前提的合理性、评估方法与评估目
7.00                                                 √
        的的相关性以及评估定价的公允性的

        议案

        议案8：关于批准本次重大资产出售所

8.00    涉及的审计报告、备考审阅报告及资产           √
        评估报告的议案

        议案9：关于本次交易定价的依据及公
9.00                                                 √
        平合理性的议案

        议案10：关于本次重大资产出售摊薄即
10.00                                                √
        期回报及填补回报措施的议案
        议案 11：关于提请股东大会授权董事
11.00   会全权办理本次重大资产出售相关事             √
        宜的议案

    二、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
    □ 是 □ 否
委托人签字/盖章：                  受托人/代理人签名：
委托人身份证/营业执照号：          受托人身份证号：
委托人股东账号：                   委托人持股数：
                                      年        月   日




                                           11