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公司公告

汇冠股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告2018-01-17  

						证券代码:300282             证券简称:汇冠股份            公告编号:2018-010


                   北京汇冠新技术股份有限公司
     关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2018 年 1
月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-005)。现将公司 2018 年第一次临时
股东大会的有关安排再次提示如下:

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人:北京汇冠新技术股份有限公司董事会

    3、公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第
一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

    4、会议召开日期和时间:

    (1)现场会议召开时间为:2018 年 1 月 22 日 14:30

    (2)网络投票时间为:2018 年 1 月 21 日-2018 年 1 月 22 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 1
月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2018 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 22 日下午 15:00
期间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召
开,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
                                       1
通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;

       (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

       6、股权登记日:2018 年 1 月 16 日

       7、会议出席对象:

       (1)截至 2018 年 1 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件二);

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

       (3)公司聘请的见证律师等相关人员。

       8、会议地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层




       二、会议审议事项
       议案 1:关于《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》
及摘要的议案
       议案 2:关于制定《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法》的议案
       议案 3:关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事
宜的议案
       议案4:关于修改《公司章程》的议案

   上述议案已经公司 2018 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第三十五次会议、
第三届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司 2018 年 1 月 5 日披露
                                       2
于巨潮资讯网的相关公告。




     三、提案编码
     表1:本次股东大会提案编码
                                                                  备注
                                                              该列打勾的
 提案编码                        提案名称
                                                              栏目可以投
                                                                    票
     100                    总议案:所有议案                        √
             关于《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持
     1.00                                                          √
             股计划(草案)》及摘要的议案
             关于制定《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员
     2.00                                                          √
             工持股计划管理办法》的议案
             关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员
     3.00                                                          √
             工持股计划相关事宜的议案
     4.00    关于修改《公司章程》的议案                            √



     四、现场股东大会会议登记方法

     1、登记方式:现场登记或邮件、传真或信函方式登记,不接受电话登记。

     2、登记时间:2018 年 1 月 17 日上午 9:00—12:00;下午 13:00—17:00。

     3、登记地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层证券
部

     4、登记时应当提供的资料:

     (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、
法定代表人证明办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

     (2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,
                                     3
应持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人身份证复印件办理登记手续;
出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    (3)异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记,股东请仔细填写《参
会股东登记表》(附件二),以便登记确认。邮件和传真在 2018 年 1 月 17 日下午
5:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。

    5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前 30 分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。

    网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行
通知。

    6、联系方式

    联系人:海洋、杨玉英

    电话:010-84573455

    传真:010-84574981

    来信请寄:北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层

    邮编:100193




    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn),
网络投票的具体操作流程见附件一。




    六、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

                                     4
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                北京汇冠新技术股份有限公司
                                            董 事   会
                                     二零一八年一月十七日




                            5
附件一:


                   参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“365282”,投票简称为“汇冠投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2018 年 1 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 21 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 1 月 22 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

                                      6
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7
附件二:

                 股东参会登记表


姓名:                  身份证号:

股东账号:              持股数量:

联系电话:              电子邮箱:

联系地址:              邮政编码:

是否委托参会:         代理人姓名:

                       代理人身份证号:




                       8
附件三:

                                 授权委托书
北京汇冠新技术股份有限公司:
    兹委托        先生/女士(身份证号码:                         )代表本人(本
公司)出席北京汇冠新技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次
会议使用,具体授权情况为:

    一、代理人是否具有表决权:

    □ 是   □ 否
    如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选。
                                                      备注             表决结果
 序号                  议案                    该列打勾的栏
                                                                同意    反对      弃权
                                                   目可以投票
 100                   总议案                         √
        关于《北京汇冠新技术股份有限公司第
1.00    一期员工持股计划(草案)》及摘要的            √
        议案
        关于制定《北京汇冠新技术股份有限公
2.00    司第一期员工持股计划管理办法》的议            √
        案
        关于提请股东大会授权董事会办理公
3.00    司第一期员工持股计划相关事宜的议              √
        案
4.00    关于修改《公司章程》的议案                    √

    二、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:
    □ 是 □ 否
委托人签字/盖章:                受托人/代理人签名:
委托人身份证/营业执照号:        受托人身份证号:
委托人股东账号:                 委托人持股数:
                                     年       月       日




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