证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2018-038
北京汇冠新技术股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京汇冠新技术股份有限公司公司 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 27 日
（星期五）14：00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院（东区）21 号楼汇冠大厦
五层汇冠股份会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由
公司董事会召集，董事长林荣滨先生因工作原因未出席会议指定董事张辉主持，
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 107,874,955 股，占上市公司总
股份的 43.2299%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 82,319,567 股，占上市公司总
股份的 32.9888%。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 25,555,388 股，占上市公司总股份的
10.2411%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 13,851,629 股，占上市公司总股
份的 5.5509%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 13,743,792 股，占上市公司总股
1
份的 5.5077%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 107,837 股，占上市公司总股份的
0.0432%。
二、 议案审议情况
（一）《关于公司2017年度报告全文和摘要的议案》
表决情况：同意107,772,155股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9047%；反对66,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0616%；弃权36,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0336%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,748,829股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.2578%；反对66,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.4801%；弃权36,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.2621%。
表决结果：通过。
（二）《公司2017年董事会工作报告》
表决情况：同意107,767,118股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9000%；反对102,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0953%；弃权5,037股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0047%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,743,792股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.2215%；反对102,800股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.7422%；弃权5,037股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0364%。
表决结果：通过。
（三）《公司2017年监事会工作报告》
表决情况：同意107,767,118股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9000%；反对66,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0616%；弃权41,337股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0383%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,743,792股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.2215%；反对66,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.4801%；弃权41,337股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.2984%。
2
表决结果：通过。
（四）《公司2017年度财务决算报告》
表决情况：同意107,767,118股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9000%；反对66,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0616%；弃权41,337股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0383%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,743,792股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.2215%；反对66,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.4801%；弃权41,337股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.2984%。
表决结果：通过。
（五）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意107,767,118股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9000%；反对66,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0616%；弃权41,337股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0383%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,743,792股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.2215%；反对66,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.4801%；弃权41,337股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.2984%。
表决结果：通过。
（六）《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东张辉、王文清、福建卓丰投资合伙企业（有
限合伙）、新余市宜诚投资管理有限公司回避表决。
表决情况：同意29,725,202股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的99.6385%；反对102,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的0.3446%；弃权5,037股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
0.0169%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,743,792股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.2215%；反对102,800股，占出席会议非关联
中小投资者所持有表决权股份总数的0.7422%；弃权5,037股，占出席会议非关联
中小投资者所持有表决权股份总数的0.0364%。
3
表决结果：通过。
（七）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意107,803,418股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9337%；反对66,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0616%；弃权5,037股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0047%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,780,092股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.4835%；反对66,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.4801%；弃权5,037股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0364%。
表决结果：通过。
（八）《关于增补公司监事的议案》
表决情况：同意107,803,418股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9337%；反对66,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0616%；弃权5,037股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0047%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,780,092股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.4835%；反对66,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.4801%；弃权5,037股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0364%。
表决结果：通过。
（九）《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
表决情况：同意107,803,418股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9337%；反对66,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0616%；弃权5,037股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0047%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,780,092股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.4835%；反对66,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.4801%；弃权5,037股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0364%。
表决结果：通过。
（十）《关于修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会所有股东所持有表决权
4
股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意107,803,418股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9337%；反对66,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0616%；弃权5,037股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0047%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,780,092股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.4835%；反对66,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.4801%；弃权5,037股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0364%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所的曾嘉、霍雨佳律师现场见证，并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京汇冠新技术股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京汇冠新技术股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书》。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一八年四月二十八日
5
