证券代码：300282           证券简称：三盛教育        公告编号：2019-023

                   三盛智慧教育科技股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议由公司监事会主席周金林召集，并于2019年4月5日向全体监事发出会议通
知。监事会会议于2019年4月15日在公司6层会议室召开。应出席本次会议的监事
3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监
事会主席周金林主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年度报告全文和摘要的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2018 年度报告
全文》及《2018 年度报告摘要》。
    监事会认为：公司 2018 年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》及相关规
范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的
财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展
的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司2018年监事会工作报告》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2018 年监
事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2018 年度
                                   1
财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2018 年度
内部控制自我评价报告》。监事会认为：2018 年度，公司根据中国证监会、深圳
证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步
建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，
保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机
构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司现已建立了较为完善的内
部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能
得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
    本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》等制
度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
    本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2018 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2018 年度报告
全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

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    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
    监事会认为：公司使用闲置募集资金进行结构性存款，有助于提高公司资金
的使用效率，同意公司在不超过 1.5 亿元（含）人民币的闲置募集资金的额度范
围内进行结构性存款。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲
置资金进行结构性存款的公告》。
    本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。


    特此公告。




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                                                    监   事   会
                                              二零一九年四月十七日




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