证券代码：300282          证券简称：三盛教育          公告编号：2019-032

                   三盛智慧教育科技股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年4月15日以通讯方式通知全体董事并
抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2019年4月25日以通讯方式召
开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司部分
监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通
过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《2019年第一季度报告全文》。
    本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于为全资子公司恒峰信息提供担保的议案》
    因业务开展需要，同意公司全资子公司恒峰信息技术有限公司向广州银行广
州花地大道北支行申请综合授信不超过15,000万元，授信期限一年，由公司提供
连带保证责任。具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司恒峰信息提供
担保的公告》。
    本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                          三盛智慧教育科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                            二零一九年四月二十七日


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