证券代码：300282           证券简称：三盛教育         公告编号：2019-037

                   三盛智慧教育科技股份有限公司
                     关于增补独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事任毅人先生
于2019年3月12日辞去独立董事及相关职务，具体内容详见公司于2019年3月13
日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-015）。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对独立董
事候选人进行资格审查，同意提名程深女士为公司第四届董事会独立董事候选
人。公司于 2019 年 5 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
增补独立董事的议案》，增补程深女士为第四届董事会独立董事。本次独立董事
任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议并提交公司 2018 年度股东大会审
议，选任后，程深女士的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止，任毅人先生的辞职申请正式生效。
    程深，1981 年出生，本科双学位，注册会计师。2004 年 7 月至 2011 年 4
月，先后任普华永道中天会计师事务所、审计经理；2011 年 5 月至 2012 年 10
月，任英中耐（福建）假肢矫形器集团有限公司董事长特别助理；2012 年 11 月
至 2016 年 4 月，任福建网龙计算机网络信息技术有限公司财务总监；2016 年 4
月至 2017 年 12 月，任福建三盛房地产开发有限公司投资副总经理；2018 年 1
月至 2018 年 5 月，任盛世纪股权投资（平潭）有限公司投资副总经理；2018 年
12 月至今，任北京零一智联科技有限公司董事、总经理。2019 年 3 月，已取得
深圳证券交易所办法的独立董事任职资格证书。
    程深女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3条所规定的情形。


                                    1
特此公告。




                 三盛智慧教育科技股份有限公司
                          董   事   会
                       二零一九年五月十日




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    程深，1981 年出生，本科双学位，注册会计师。2004 年 7 月至 2011 年 4
月，先后任普华永道中天会计师事务所、审计经理；2011 年 5 月至 2012 年 10
月，任英中耐（福建）假肢矫形器集团有限公司董事长特别助理；2012 年 11 月
至 2016 年 4 月，任福建网龙计算机网络信息技术有限公司财务总监；2016 年 4
月至 2017 年 12 月，任福建三盛房地产开发有限公司投资副总经理；2018 年 1
月至 2018 年 5 月，任盛世纪股权投资（平潭）有限公司投资副总经理；2018 年
12 月至今，任北京零一智联科技有限公司董事、总经理。2019 年 3 月，已取得
深圳证券交易所办法的独立董事任职资格证书。
    程深女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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