证券代码：300283           证券简称：温州宏丰         编号：2019-083



              温州宏丰电工合金股份有限公司
      关于对控股子公司提供财务资助延期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 20

日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司进
行财务资助的议案》，同意公司向控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限
公司（以下简称“宏丰金属基”）提供总额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）
的财务资助额度。2018 年 5 月 14 日公司召开第三届董事会第十九次（临时）会
议，审议通过了《关于对控股子公司增加财务资助额度的议案》，同意公司向宏

丰金属基增加财务资助额度至 8,000 万元（含 8,000 万元），财务资助资金使用
期限自 2018 年 5 月 14 日起至 2019 年 11 月 20 日止，上述财务资助具体内容详
见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    鉴于上述财务资助即将到期，为满足宏丰金属基日常生产经营及业务发展的
需求，公司于 2019 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议

通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意公司延长对宏丰金
属基的财务资助，现将具体事项公告如下：
    一、财务资助延期事项概述
    本次对控股子公司提供财务资助延期主要是为满足宏丰金属基日常生产经
营及业务发展的需求，公司将根据实际财务资助金额及期限，按银行同期贷款基

准利率上浮 10%向宏丰金属基收取资金占用费，借款到期日一次性还本付息。
    在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司管理层根据宏丰金属基实
际业务情况批准提供。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助
后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。温州宏丰持有宏丰金
属基 80%的股份，为公司控股子公司，该公司财务活动均由公司控制，本次财务
资助事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会批准，本次提供财务资助事项
不构成关联交易。
    本次资金使用期限自董事会审议通过之日起延期 2 年，即延期至 2021 年 11

月 20 日。本次财务资助的资金来源为公司自有资金。
    二、接受财务资助对象的基本情况
    1、公司名称：温州宏丰金属基功能复合材料有限公司
    2、法定代表人：陈晓
    3、注册资本：人民币 1 亿元整

    4、住所：温州经济技术开发区滨海九路 808 号
    5、成立日期：2012 年 5 月 28 日
    6、公司类型：有限责任公司
    7、经营范围：热双金属材料、电子元器件的制造、加工、销售；货物进出
口。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    8、股权结构：公司持有其 80%的股份、董国辉持有其 20%的股份。
    三、董事会意见
    董事会认为：宏丰金属基是公司持有 80%股权的控股子公司，公司对其各方
面均拥有充分的控制力。公司在不影响自身正常经营的情况下，延长对宏丰金属
基的财务资助一方面是为了满足宏丰金属基日常生产经营及业务发展需求的同

时降低宏丰金属基的财务成本；另一方面也是为了降低公司的整体融资成本。此
外，资金使用费按照同期银行贷款基准利率上浮 10%向宏丰金属基收取，定价公
允，不会损害其他股东利益。公司会在提供资助款的同时，加强对该公司的经营
管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
    四、独立董事意见

    独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，延长对控股子公司温州宏
丰金属基的财务资助，有利于促进控股子公司的业务发展和降低公司整体财务费
用；资金使用费按照同期银行贷款基准利率上浮 10%向宏丰金属基收取，定价公
允；且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事项交易公平、合理，决
策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损
害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司延长对控股子公司的财务资助。
   五、公司累计对外提供财务资助的金额
   截至本公告披露日，公司向宏丰金属基提供财务资助余额为人民币 4739.99

万元，除对控股子公司提供财务资助外，公司没有对外提供财务资助。
   六、备查文件
   1、第四届董事会第五次（临时）会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见；
   3、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                        温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                  董事会

                                             2019 年 10 月 29 日