证券简称：国瓷材料          证券代码：300285             公告编号：2019-052


                     山东国瓷功能材料股份有限公司
                第三届董事会第四十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于
2019 年 8 月 3 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第四十五次会议的通

知。本次会议于 2019 年 8 月 6 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。


    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了
审议表决：

一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    公司董事认真审阅了公司《2019年半年度报告及摘要》，认为《2019年半年
度报告及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司上半年的实际情况，公司的董
事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2019年半年度报告》及
《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，半年度
报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募
集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站上披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合
相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前
年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。详
见中国证监会指 定的创业 板信息披露 网站上披露 的《关于 会计政策变 更的公
告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。



    特此公告！




                                         山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                    董 事 会

                                               2019 年 8 月 8 日