证券代码：300287            证券简称：飞利信           公告编号：2019-024



                       北京飞利信科技股份有限公司
                     第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2019 年 4 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会
议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表
列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议由监事会主席杨惠超先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》及其摘要
（以下简称“《报告》”）的程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管
理制度和中国证监会的规定，《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
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    根据 2018 年度监事会的工作情况，监事会起草了《2018 年度监事会工作报
告》，内容包括 2018 年度监事会会议召开情况和监事会对公司在 2018 年内有关
事项的独立意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易情况、股东大
会决议执行情况、内部控制自我评价的意见等情况进行了检查并发表了独立审核
意见。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

     2018 年度，实现营业总收入 142,558.67 万元，较上年同期下降 35.80%；实
 现营业利润-199,545.47 万元，较上年同期下降 523.63%；实现归属于上市公司
 股东的净利润-195,922.32 万元，较上年同期下降 584.83%。

     监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细
 致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财
 务状况良好，《公司 2018 年度财务决算报告》真实、公允地反映了 2018 年度
 公司的财务状况和经营成果。

    《2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2018 年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润为-195,922.32 万元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》
等的相关规定，鉴于公司 2018 年度亏损，截至 2018 年期末公司未分配利润为负
值，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求，
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公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，
不以资本公积转增股本。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

     监事会认为，公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律
 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系
 的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2018
 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
 情况。2018 年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易
 所公开处分的情形。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

     公司严格遵守《公司法》、《证券法》及《募集资金管理办法》等规范性
 文件，对募集资金进行存放与使用，起草了《公司 2018 年度募集资金存放与使
 用情况的专项报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

     经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用合法合规。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于 2018 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金
情况的专项说明》

     立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京飞利信科技股份有限公
 司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，对公司控股股东及


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 其他关联方占用公司资金情况进行了专项审计说明，具体内容详见中国证监会
 指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于公司2018年度计提商誉减值的议案》

    根据《企业会计准则》及商誉减值测试结果，基于谨慎性原则，2018年度，
公司对全资子公司厦门精图信息技术有限公司、上海杰东系统工程控制有限公
司、成都欧飞凌通讯技术有限公司、互联天下科技发展（深圳）有限公司和东蓝
数码有限公司等合计计提了1,551,037,634.73元的商誉减值。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    （九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

    公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及
从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审
计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极
的作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《2019 年第一季度报告》

    公司董事会根据2019年第一季度整体经营情况，编制《2019年第一季度报
告》。报告期内，公司营业总收入为345,152,429.04元，比上年同期下降35.86%；
实 现 营 业 利 润 15,952,565.72 元 ， 比 上 年 同 期 下 降 86.12% ； 实 现 利 润 总 额
15,880,853.32元，比上年同期下降86.28%；实现归属于上市公司股东的净利润
15,623,269.60元，比上年同期下降84.06%。

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《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、公司第四届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                           北京飞利信科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2019 年 4 月 23 日




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