证券代码：300288         证券简称：朗玛信息         公告编号：2019-001


                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议通知于 2019 年 1 月 15 日以电话、邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月
17 日中午 12 时 30 分在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人,公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
    一、审议通过了《关于以自有资产抵押、质押申请银行贷款的议案》
    为拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司业务发展，公司以位于贵阳高新
区办公用房作为抵押，以子公司贵阳市医药电商服务有限公司 34.3%股权作为质
押担保，向国家开发银行贵州省分行申请贷款 19,000 万元人民币。具体内容详
见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资产抵押、质押申请银行贷款的
公告》（公告编号：2019-002）。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三
届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任田丹先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容
详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2019-003）
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。
                                     贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 17 日