证券代码：300288          证券简称：朗玛信息              公告编号：2019-059



                  贵阳朗玛信息技术股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2019 年 11 月 11 日下午 4 时在北京分公司会议室以现场方式召开，会
议通知于公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举公司股东代表监

事的议案》，同意李娟女士为公司第三届监事会成员后，以书面送达和口头告知
的方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席并参与表决的监
事 3 人，会议由全体监事共同推举的股东代表监事周平先生主持，董事会秘书及
证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论并表决通过以下决议：


    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》


    公司监事会选举周平先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决
议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
更监事暨选举监事会主席的公告》（公告编号：2019-058）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     特此公告。

                                       贵阳朗玛信息技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2019 年 11 月 11 日