证券代码：300288          证券简称：朗玛信息      公告编号：2020-005


                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
            第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议于2020年2月18日14时在贵阳总部召开。本次会议通知已于2020年2月
14日送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、证券
事务代表及监事候选人列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席周平先生主持。
经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    公司第三届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经公司监事会提名，同
意提名王海先生、杨晓明女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候
选人简历详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举的公告》附件部分）（公告编号：2020-006）。第四届监事会非
职工代表监事任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起
计算。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。


    特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会
           2020 年 2 月 18 日