证券代码：300289          证券简称：利德曼       公告编号：2017-050




                   北京利德曼生化股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 8 月 9 日以电子
邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。
本次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到 7
名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经投票表决方式审议通过以下议案：
     一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
     根据战略发展规划及生产经营需求，为保证公司业务正常开展，
公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1 亿
元的综合授信额度，授信有效期一年。董事会授权公司法定代表人沈
广仟先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署
相关法律文件。
     具体内容详见公司于同期在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2017-051）。
     表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

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特此公告。


                 北京利德曼生化股份有限公司
                          董   事   会
                        2017 年 8 月 15 日




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