证券代码：300289      证券简称：利德曼        公告编号：2018-003



                北京利德曼生化股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 1 月 4 日以
电子邮件和通讯方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审
议事项相关的必要信息。本次会议于 2018 年 1 月 10 日在公司二层会
议室以现场及通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实
到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规
和内部制度的规定。会议经投票表决方式审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具
降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，
具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，
完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公
司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股
东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司在保证正常生产经营的前
提下，公司及其下属子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内开展
累计金额不超过人民币 1 亿元或等值外币的外汇套期保值业务。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


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    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    二、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的
议案》
    经认真审核，监事会认为：公司及子公司在保证正常运营和资金
安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有
利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司
股东，特别是中小股东利益的情形；公司经营及财务状况稳健，内部
控制制度健全，内控措施完善，购买理财产品的安全性可以得到保证。
监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置
自有资金进行委托理财事宜。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
同期披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的公告》。


    特此公告。


                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                          监     事   会
                                        2018 年 1 月 10 日




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