证券代码：300289           证券简称：利德曼          公告编号：2018-020



                   北京利德曼生化股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
     2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

     一、会议召开和出席情况
       1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)2018 年第一次临时股东大会会议通知于 2018 年 3 月 6 日以公
告形式发出。
       2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。
       3、会议召开时间：
       (1)现场会议时间：2018 年 3 月 22 日(星期四)下午 14:00 时。
       (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2018 年 3 月 22 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 21 日 15:00
至 2018 年 3 月 22 日 15:00 的任意时间。
       4、现场会议召开地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议
室。
       5、会议出席情况
    (1)出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7
人，代表有表决权股份 226,049,700 股，占公司有表决权股份总数的
53.3381%。
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 7
人，代表有表决权股份 226,049,700 股，占公司有表决权股份总数的
53.3381%。
    (3)网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
    本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司副董事长钱震斌主
持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过
了如下议案：
    (一)关于补选公司董事的议案
    表决结果：
    同意 226,049,700 股，占与会有表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决结果：
       同意 4,501,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
       反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
       弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       该项议案表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
    四、备查文件
       1、北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决
议；
       2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有
限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
       特此公告。




                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                                董   事 会
                                             2018 年 3 月 22 日