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公司公告

利德曼:关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告2018-03-23  

						证券代码:300289          证券简称:利德曼         公告编号:2018-023



                   北京利德曼生化股份有限公司
      关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)因沈广仟先生辞
去公司董事长、董事等职务,同时一并辞去董事会战略委员会召集人及
审计委员会、提名委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
具体内容详见公司于 2018 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于董事长
兼总裁辞职暨聘任总裁、补选董事的公告》。经公司 2018 年第一次临时
股东大会审议通过,同意补选 JIN ZHAO SHEN(沈今钊)先生为公司第
三届董事会董事。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 22 日在巨潮资讯网
上披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》。
    为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工
作,充分发挥其职能,公司于 2018 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第
二十六次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的
议案》,同意补选 JIN ZHAO SHEN(沈今钊)先生为公司第三届董事会战
略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员,任期自董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    补选完成后,公司第三届董事会专门委员会组成情况如下:
    第三届董事会战略委员会:JIN ZHAO SHEN(沈今钊)、钱震斌、黄
振中;其中 JIN ZHAO SHEN(沈今钊)为召集人。
    第三届董事会提名委员会:张力建、黄振中、JIN ZHAO SHEN(沈今
钊);其中张力建为召集人。
    第三届董事会审计委员会:常明、张力建、JIN ZHAO SHEN(沈今钊);
其中常明为召集人。
    第三届董事会薪酬与考核委员会:黄振中、常明、钱震斌;其中黄
振中为召集人。


    特此公告。




                                      北京利德曼生化股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2018 年 3 月 23 日