证券代码：300289          证券简称：利德曼      公告编号：2018-041




                   北京利德曼生化股份有限公司
      关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十七次会议决定于2018年5月18日(星期五)召开2017年年度股东
大会会议(以下简称“本次会议”)，并于2018年4月25日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号：2018-033)。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将本次会议有关
事宜提示如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2017年年度股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会
议审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）上午10:00。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2018年5月18日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月17日
15:00至2018年5月18日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表
决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    6、股权登记日：2018年5月11日(星期五)。
    7、会议出席对象：
    (1)截至2018年5月11日(星期五)下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表
决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议室。
    地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号。
    9、对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交
易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使
投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人(实
际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联
网投票系统进行分拆投票。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
    公司独立董事黄振中先生、张力建先生和常明先生将在本次年度
股东大会上进行述职。
    2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；
    3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；
    4、审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》；
    5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
    6、审议《关于聘请2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的
议案》；
    7、审议《关于减少注册资本、增加经营范围及修改<公司章程>
的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第1-6项议案需经
本次股东大会以普通决议通过；第7项议案需经本次股东大会以特别
决议通过。上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届
监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同期在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十七
次会议决议的公告》、《第三届监事会第十八次会议决议的公告》及
相关公告。
    三、提案编码
                   表1 本次股东大会提案编码一览表

                                                          备注
提案
                        提案名称                    该列打勾的栏
编码
                                                      目可以投票
100               总议案：所有提案                          √
1.00 关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案              √
2.00 关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案              √
3.00 关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案                √
4.00 关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案          √
5.00 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案             √
     关于聘请 2018 年审计机构并授权董事会决定
6.00                                                  √
     其报酬的议案
     关于减少注册资本、增加经营范围及修改《公司
7.00                                                  √
     章程》的议案
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人
股东股票账户卡办理登记手续；
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    (3)公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记，
以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件
三)，请于2018年5月15日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话
确认。来函请注明“股东大会”字样。
    来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路5号
    北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收
    邮编：100176
    2、登记时间：2018年5月14日、15日，上午9:00-11:30，下午
14:00-17:00。
    3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼
生化股份有限公司证券事务部。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
    5、股东大会联系方式：
    联系电话：010-84923554。
    联系传真：010-67856540转8881。
    联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号
    北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部
    联系人：张丽华、王朋飞
    6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、第三届监事会第十八次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                          董 事   会
                                          2018年5月15日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2017年年度股东大会会议参会股东登记表》
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码：365289；投票简称：利德投票。
    2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日15:00，结
束时间为2018年5月18日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
                                 授权委托书
       兹委托           女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生
化股份有限公司2017年年度股东大会会议。受托人有权依照本授权委
托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本
次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授
权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的
指示如下：

                                                   备注        表决意见
提案
                      提案名称
编码                                            该列打勾的栏   同   反 弃
                                                目可以投票     意   对 权

100               总议案：所有提案                   √

        关于公司《2017 年度董事会工作报告》的
1.00                                                 √
        议案
     关于公司《2017 年度监事会工作报告》的
2.00                                                 √
     议案
     关于公司《2017 年度财务决算报告》的议
3.00                                                 √
     案
        关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议
4.00                                                 √
        案
5.00 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案            √
        关于聘请 2018 年审计机构并授权董事会
6.00                                                 √
        决定其报酬的议案
        关于减少注册资本、增加经营范围及修改
7.00                                                 √
        《公司章程》的议案
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框
中打“√”为准。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。
2、法人股东需加盖公章

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年     月   日
附件三：

                北京利德曼生化股份有限公司
           2017年年度股东大会会议参会股东登记表


  姓名或名称

  身份证号码

   股东账号

   持股数量

   联系电话

   电子邮箱

   联系地址

   邮      编

 是否本人参会

   备      注