证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-071
北京利德曼生化股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会第一项议案为特别决议议案，必须经参加本次大
会表决的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，且
议案一包含子议案，须逐项表决。议案二以议案一表决通过为前提。
一、会议召开和出席情况
1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
2018 年第三次临时股东大会通知于 2018 年 7 月 16 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2018 年 8 月 1 日(星期三)上午 10:00 时。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2018 年 8 月 1 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 31 日 15:00
至 2018 年 8 月 1 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公
司二层会议室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 19
人，代表有表决权股份 227,644,250 股，占公司有表决权股份总数的
53.7144％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 6
人，代表有表决权股份 227,233,900 股，占公司有表决权股份总数的
53.6175%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表有表决权股份
410,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0968%。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长 JIN ZHAO
SHEN 先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过
了如下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
表决结果：
同意 227,412,650 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.8983%；
反对 215,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0948%；
弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,700 股），占出席会
议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0069%。
其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东（以下简称“中小股东”）
表决结果：
同意 4,678,750 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 95.2834%；
反对 215,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 4.3968%；
弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,700 股），占出席会
议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.3197%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东
及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
1.02 回购股份的目的和用途
表决结果：
同意 227,428,350 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9052%；
反对 215,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0948%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 95.6032%；
反对 215,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 4.3968%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东
及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：
同意 227,428,350 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9052%；
反对 215,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0948%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 95.6032%；
反对 215,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 4.3968%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东
及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源
表决结果：
同意 227,428,350 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9052%；
反对 215,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0948%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 95.6032%；
反对 215,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 4.3968%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东
及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：
同意 227,428,350 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9052%；
反对 215,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0948%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 95.6032%；
反对 215,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 4.3968%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东
及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
1.06 回购股份的期限
表决结果：
同意 227,428,350 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9052%；
反对 215,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0948%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 95.6032%；
反对 215,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 4.3968%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东
及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
1.07 本次回购有关决议的有效期
表决结果：
同意 227,428,350 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9052%；
反对 215,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0948%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 95.6032%；
反对 215,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 4.3968%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东
及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工
作相关事宜的议案》
表决结果：
同意 227,428,350 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9052%；
反对 215,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0948%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的 95.6032%；
反对 215,900 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 4.3968%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.0000%。
该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决
议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限
公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 1 日
