证券代码：300289           证券简称：利德曼       公告编号：2019-003




                   北京利德曼生化股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第七次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 1 月 3 日在北京市
北京经济技术开发区兴海路 5 号公司会议室以通讯方式召开。本次会
议通知于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达至各位董事，与会
的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司副
董事长钱震斌先生主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席本次
会议的董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所形成的
有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案并作
出如下决议：
       一、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
       鉴于公司控股股东发生变更，JIN ZHAO SHEN 先生和丁耀良先生
申请辞去公司董事等职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司控股股东广州凯得科技发展有限公司提名于钦江先生、林霖先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会任职资
格审查，董事会同意提名于钦江先生、林霖先生（候选人简历详见附
件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司股东大
会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时
止。
       独立董事意见：同意。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对上述非独
立董事候选人进行投票选举。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 1 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于补选董事、监事的公告》（公告
编号：2019-004）及《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》。
       二、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
       鉴于独立董事黄振中先生、常明先生申请辞去公司独立董事等职
务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东广州凯
得科技发展有限公司提名王艳女士、吴琥先生为公司第四届董事会独
立董事候选人。经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名
王艳女士、吴琥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），
并同意提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第四届董事会届满时止。
    独立董事意见：同意。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选
举。上述独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。按照相关规
定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 1 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于补选董事、监事的公告》（公告
编号：2019-004）及《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》。
       三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的议
案》
    公司定于 2019 年 1 月 24 日 13:00 时在北京市北京经济技术开发
区兴海路 5 号公司二层会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内 容 详 见 公 司 于 2019 年 1 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》。


    特此公告。




                                   北京利德曼生化股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2019 年 1 月 4 日
附件：

                  一、非独立董事候选人简历

    林霖先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于西安交通大学，硕士学位。2013 年 6 月至 2015 年 8 月，担任启德
控股有限公司（香港）副总经理；2015 年 8 月至 2017 年 5 月，担任
广州恒运股权投资有限公司总经理；2017 年 6 月至 2018 年 12 月，
担任广州凯得金融控股股份有限公司副总裁；2017 年 6 月至今，担
任广州开发区金融控股集团有限公司总经理助理，2018 年 12 月起兼
任广州凯得科技发展有限公司副董事长。
    截至本公告日，林霖先生未持有本公司股份，现担任本公司控股
股东广州凯得科技发展有限公司副董事长，其与公司其他持有 5%以
上股份的股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    于钦江先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于东北财经大学，经济学学士。2005 年 1 月至今，历任广州开发区
金融控股集团有限公司投资经理，广州凯得科技发展有限公司总经理，
广州凯得金融控股股份有限公司副总裁，现任广州开发区金融控股集
团有限公司投资总监，兼任广州科技创业投资有限公司、广州凯得融
资担保有限公司、广州凯得小额贷款股份有限公司、广州凯得科技发
展有限公司董事长。
    截至本公告日，于钦江先生未持有本公司股份，现担任本公司控
股股东广州凯得科技发展有限公司董事长，其与公司其他持有 5%以
上股份的股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

                   二、独立董事候选人简历

    王艳女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大
学会计学专业博士学位，教授、高级会计师、注册会计师，现为广东
财经大学会计学院教授、硕士生导师、博士生导师和博士后合作导师
，西澳大学（澳大利亚）长年客座教授，兼任西澳大学（澳大利亚）
会计学博士生导师、重庆医科大学应用统计学硕士生导师。2011年12
月至2014年2月在广东南海控股投资有限公司担任财务总监；2013年9
月至2016年6月在中央财经大学博士后流动站从事企业价值理论研究
；2014年9月起任广东财经大学会计学院教授；2017年11月受聘“南
岭学者”。现担任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（600866）、
深圳文科园林股份有限公司(002775）、深圳市东方嘉盛供应链股份
有限公司（002889)独立董事。
    截至本公告日，王艳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董
事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    吴琥先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
西南政法学院，法学学士，现为北京市竞天公诚律师事务所合伙人。
1991年至1994年就职于北京市人民检察院，担任检察官；1994年至
1996年就职于北京中联知识产权中心，担任助理；1996年就职于美国
永备电池有限公司北京办事处，担任行政助理；1997年至2005年就职
于北京市竞天公诚律师事务所，担任律师。2006年至今就职于北京市
竞天公诚律师事务所，担任合伙人。
    截至本公告日，吴琥先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董
事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。