证券代码：300289          证券简称：利德曼        公告编号：2019-010



                    北京利德曼生化股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 18 日以电子
邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的
必要信息。本次会议于 2019 年 1 月 24 日在北京市北京经济技术开发区
兴海路 5 号公司二层会议室以现场及通讯相结合的方式召开。出席本次
会议的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名，经全体监事一致推举，本次
会议由职工代表监事汪晓鸿女士主持。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。出席本次会议的全体
监事对本次会议的议案进行了认真审议，表决通过以下议案：
      一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
     鉴于公司监事会补选的股东代表监事欧阳钰清女士已经公司 2019
年第一次临时股东大会会议选举产生，同时，原股东代表监事、监事会
主席张雅丽女士离任生效。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规
则》的规定，选举汪晓鸿女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通
过之日起至第四届监事会届满时止。
     内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于选举监事会主席的公告》（公告编号：2019-011）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             北京利德曼生化股份有限公司
                       监 事 会
                    2019 年 1 月 24 日