意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

利德曼:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-05-13  

						证券代码:300289          证券简称:利德曼        公告编号:2019-049




                   北京利德曼生化股份有限公司
       关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第十次会议决定于2019年5月15日(星期三)召开2018年年度股东大会
会议(以下简称“本次会议”),并于2019年4月23日在《证券时报》、
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登了《关于召开2018年
年度股东大会的通知》(公告编号:2019-043)。本次会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式,现将本次会议有关事宜提示如下:
       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次:2018年年度股东大会
       2、会议召集人:公司董事会。
       3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十次会议审
议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
       4、会议召开的日期、时间:
       (1)现场会议召开时间:2019年5月15日(星期三)上午10:00。
       (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年5月15日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通
过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为2019年5月14日15:00
至2019年5月15日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表
决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
为准。
    6、股权登记日:2019年5月8日(星期三)。
    7、会议出席对象:
    (1)截至2019年5月8日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决
权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会
议室。
    9、对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交
易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使
投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实
际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联
网投票系统进行分拆投票。
      二、会议审议事项
      1、审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》;
      公司 2018 年度时任独立董事黄振中先生、张力建先生和常明先
 生将在本次年度股东大会上进行述职。
      2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》;
      3、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》;
      4、审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》;
      5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
      6、审议《关于聘请2019年审计机构并授权董事会决定其报酬的
 议案》;
      7、审议《关于减少公司注册资本的议案》;
      8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
      根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述第1-6项议案需经
 本次股东大会以普通决议通过;第7、8项议案需经本次股东大会以特
 别决议通过。上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监
 事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月23日在中
 国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《第四届董事会
 第十次会议决议的公告》、《第四届监事会第七会议决议的公告》及
 相关公告。
      上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中
 小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、
 监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结
 果进行公开披露。
      三、提案编码
提案编码                   提案名称                       备注
                                                              该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100                        总议案:所有提案                         √
1.00     关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案                  √
2.00     关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案                  √
3.00     关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案                    √
4.00     关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案                    √
5.00     关于公司 2018 年度利润分配预案的议案                       √
6.00     关于聘请 2019 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案       √
7.00     关于减少公司注册资本的议案                                 √
8.00     关于修改《公司章程》的议案                                 √

       四、会议登记等事项
       1、登记方式:
       (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托
代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人
股东股票账户卡办理登记手续;
       (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自
然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
       (3)公司股东可以现场、信函或传真方式登记,不接受电话登记,
以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件
三),请于2019年5月10日17:00前送达公司证券事务部,并进行电话
确认。来函请注明“股东大会”字样。
       来信请寄:北京市北京经济技术开发区兴海路5号
       北京利德曼生化股份有限公司,证券事务部收
       邮编:100176
       2、登记时间:2019年5月9日、10日,上午9:00-11:30,下午
14:00-17:00。
    3、登记地点:北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼
生化股份有限公司证券事务部。
    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
    5、股东大会联系方式:
    联系电话:010-84923554。
    联系传真:010-67856540转8881。
    联系地址:北京市北京经济技术开发区兴海路5号
    北京利德曼生化股份有限公司,证券事务部
    联系人:张丽华
    6、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议;
    2、第四届监事会第七会议决议;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                             董   事   会
                                             2019年5月13日
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《授权委托书》
附件三:《2018年年度股东大会会议参会股东登记表》
附件一:

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码:365289;投票简称:利德投票。
    2、填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票议案,填报
表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票
表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日15:00,结
束时间为2019年5月15日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
   附件二:
                                授权委托书
        兹委托             女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生
   化股份有限公司2018年年度股东大会会议。受托人有权依照本授权委
   托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本
   次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授
   权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的
   指示如下:

                                                          备注       表决意见
提案
                        提案名称
编码                                                  该列打勾的栏   同 反 弃
                                                        目可以投票   意 对 权

100                 总议案:所有提案                       √

1.00 关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案             √

2.00 关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案             √

3.00 关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案               √

4.00 关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案               √

5.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案                  √

       关于聘请 2019 年审计机构并授权董事会决定其报
6.00                                                       √
       酬的议案

7.00 关于减少公司注册资本的议案                            √

8.00 关于修改《公司章程》的议案                            √

   注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框
   中打“√”为准。若委托人无明确指示,则受托人可自行投票。
   2、法人股东需加盖公章
委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人名称或姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:    年     月      日
附件三:

                北京利德曼生化股份有限公司
           2018年年度股东大会会议参会股东登记表


  姓名或名称

  身份证号码

   股东账号

   持股数量

   联系电话

   电子邮箱

   联系地址

   邮      编

 是否本人参会

   备      注