2017 年度第三次临时股东大会决议公告



  证券代码：300290           证券简称：荣科科技        公告编号：2017-095


                     荣科科技股份有限公司
           2017年度第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议时间：2017 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:00
    2、会议地点：沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号荣科科技股份有限公司 3
楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：公司董事 崔万田
    6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
    7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人，代表公司
股份 167,444,028 股，占公司股份总数的 52.0935%。其中：现场出席的股东及股东
代表共计 6 人，代表公司股份 167,339,328 股，占公司股份总数的 52.0609%；通过
网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人，代表公司股份 104,700
股，占公司股份总数的 0.0326%。出席本次股东大会的单独或者合计持有上市公司
5%以下股份的股东及股东代表共计 9 人，代表公司股份 1,028,632 股，占公司股份
总数的 0.3200%。
    8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大

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会见证律师。
       二、议案审议表决情况
    公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审
议通过了以下议案：
       1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条
件的议案》
    表决结果：同意 167,440,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,025,532 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6125%；反对 3,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
       2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案》
    （1）本次交易的整体方案
    表决结果：同意 167,440,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,025,532 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6125%；反对 3,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
    （2）发行股份及支付现金购买资产
       1）交易标的和交易对方
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同


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意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    2）交易标的价格及定价方式
    表决结果：同意 167,440,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 3,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,025,532 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6125%；反对 3,100 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
    3）交易对价支付方式
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    4）现金对价支付安排
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    5）发行方式
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同


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意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    6）发行对象及认购方式
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    7）发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    8）定价基准日、发行价格
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    9）发行股份数量
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席


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会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    10）锁定期
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    11）上市地点
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    12）过渡期损益安排
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    13）标的资产权属转移及违约责任
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。


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    14）滚存未分配利润安排
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    （3）募集配套资金
    1）发行方式
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    2）发行对象
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    3）发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席


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会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    4）发行价格与定价依据
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    5）募集配套资金金额及发行数量
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    6）锁定期
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    7）募集配套资金用途
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。


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    8）发行股票的上市地点
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    9）滚存未分配利润安排
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    （4）本次交易的决议有效期
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    3、《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金报告书（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。


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    4、《关于公司与秦毅、钟小春、王正和宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙
企业（有限合伙）签署<附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    5、《关于公司与秦毅、钟小春和宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有
限合伙）签署<附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的
议案》
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第
四条规定的议案》
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的
议案》
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有


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表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
       8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的
借壳上市的议案》
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
       9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议
案》
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
       10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效
性的说明的议案》
    表决结果：同意 167,443,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,028,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6142%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
       11、《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司


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信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
    表决结果：同意 167,440,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0017%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,025,532 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6125%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0017%。
    12、《未来三年股东回报规划（2017 年—2019 年）》
    表决结果：同意 167,440,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0017%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,025,532 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6125%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0017%。
    13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
    表决结果：同意 167,440,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0017%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,025,532 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6125%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0017%。
    14、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
    表决结果：同意 167,440,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0017%。


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    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,025,532 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6125%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0017%。
    15、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
    表决结果：同意 167,440,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0017%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,025,532 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6125%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0017%。
    16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金相关事宜的议案》
    表决结果：同意 167,440,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0017%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,025,532 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6125%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0017%。
    17、《关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 167,440,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0017%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东同
意 1,025,532 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6125%；反对 200 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0017%。


                                    12
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    三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请北京德恒律师事务所李哲律师、侯阳律师对公司本次股东大会
进行了现场见证，并且出具了《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司
2017 年度第三次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次股东大
会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序
及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

    四、备查文件
    1、《荣科科技股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2017 年度第三次临时股
东大会的法律意见》。
    特此公告。




                                              荣科科技股份有限公司董事会
                                                  二○一七年十月十三日




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