标的资产过户完成的公告



  证券代码：300290         证券简称：荣科科技          公告编号：2018-015


                       荣科科技股份有限公司
   关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                  之标的资产过户完成的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣科科技”）收到中国证监会于
2018年1月29日出具的《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]218号），具体内容详见公司于2018年2月2
日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-005）。

    截至目前，本次交易已完成标的资产北京神州视翰科技有限公司（以下简称“神
州视翰”）100%股权过户手续及相关工商变更登记手续，具体情况如下：

    一、本次交易的实施情况

    （一）标的资产过户情况

    本次交易的标的资产为神州视翰100.00%股权。

    截至本公告日，本次交易的标的资产神州视翰100%股权已过户至公司名下。根
据北京市工商行政管理局海淀分局于2018年3月7日核发的《营业执照》，本次交易涉
及购买标的资产的过户事宜已办理完毕，公司持有神州视翰100%股权，神州视翰成
为公司的全资子公司。

    （二）后续事项

    1、荣科科技尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；

    2、荣科科技尚需按照本次交易方案募集配套资金；


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    3、荣科科技尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章
程修改等事宜的审批、登记或备案手续；

    4、荣科科技及相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

    二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

    （一）独立财务顾问意见

    公司本次交易事项的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2018年3月9日
出具了《中信建投证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：

    荣科科技本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规
定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的
资产的过户手续均已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；
尚需按照本次重组方案募集配套资金；向主管行政机关办理因本次重组涉及的注册
资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。本次交易相关后续事项的办理不存在
实质性的风险和障碍。

    （二）法律顾问意见

    公司本次交易事项的法律顾问北京德恒律师事务所于2018年3月9日出具了《北
京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金所涉标的资产过户事宜的法律意见》，认为：

    荣科科技本次重组已取得必要的批准和授权，且取得了中国证监会的核准，该
等批准和授权合法、有效；本次重组交易对方已经完成将标的资产过户给荣科科技，
荣科科技已经实际持有神州视翰100%股权；荣科科技本次重组的交易对方已经按照
《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》的约定将标的资产过户给荣科
科技；荣科科技本次重组的后续事项的办理预计不存在实质性法律障碍。

    三、备查文件

    1、《中信建投证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司发行股份及支付现


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金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；

    2、《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金所涉标的资产过户事宜的法律意见》；

    3、相关标的资产过户证明文件。




    特此公告。




                                              荣科科技股份有限公司董事会

                                                        二〇一八年三月九日




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