第三届董事会第十五次会议决议公告



  证券代码：300290           证券简称：荣科科技          公告编号：2018-080


                        荣科科技股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的
会议通知于2018年8月19日以电子邮件方式发送给各位董事。
       2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2018年8月29日以现场加通讯方式在
公司会议室召开。
       3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中通讯方式参加会议的董
事为齐政、王莉、吴凤君、李华才。
       4、本次董事会由董事长付永全主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
       5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

       二、董事会会议审议情况
       与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
       1、《2018 半年度报告》及其摘要
       根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 31 号—创业板上市公司半年度报告的内容与格式》 等法律、法规的相关要求，
结合本公司 2018 年上半年的实际经营管理情况， 公司编制了《2018 年半年度报告》
及其摘要。
       公司《2018 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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    公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    特此公告。




                                           荣科科技股份有限公司董事会
                                               二〇一八年八月二十九日




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