第三届董事会第十八次会议决议公告



  证券代码：300290         证券简称：荣科科技         公告编号：2018-111


                     荣科科技股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的
会议通知于2018年12月4日以电子邮件方式发送给各位董事。
    2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2018年12月8日以现场加通讯方式在
公司会议室召开。
    3、本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名，其中通讯方式参加会议的董
事为齐政、王莉、吴凤君、李华才、林木西。
    4、本次董事会由董事长付永全主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
    1、《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》
    公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足
经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为
300 万元的流动资金贷款，上海创业接力融资担保有限公司（以下简称“上海创业”）
为米健信息的本次贷款申请提供相应金额的担保。同时，作为增信措施，公司拟为
米健信息的本次银行授信提供最高不超过 360 万元的连带责任保证。
    本次为全资子公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议批准。具体内容详
见公司刊载于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保公司提供
反担保的公告》。

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    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由董事会审议通过。
    2、《关于为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》
    为满足子公司经营发展的需要，米健信息向中国工商银行股份有限公司上海市
杨浦支行申请贷款 300 万元，上海创业拟为米健信息就该笔贷款提供担保。同时，
上海创业要求公司就该担保行为提供反担保。
    本次反担保事项无需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事对该事项发表
了同意的独立意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网上的《关于为全资子公司
提供担保及为第三方担保公司提供反担保的公告》、《独立董事关于为上海创业接
力融资担保有限公司提供反担保的独立意见》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由董事会审议通过。
    3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    因经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度 7，
900 万元，其中敞口额度不超过 5,000 万元，低风险额度 2,900 万元，担保期限为
1 年。公司控股股东付艳杰、崔万涛及其配偶为本次授信提供连带责任担保，同时
公司全资子公司上海米健信息技术有限公司为本次授信提供连带责任担保。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公
告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由董事会审议通过。




    特此公告。




                                        荣科科技股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十二月十日




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