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公司公告

荣科科技:第三届监事会第十六次会议决议公告2018-12-10  

						                                             第三届监事会第十六次会议决议公告



  证券代码:300290         证券简称:荣科科技         公告编号:2018-112


                     荣科科技股份有限公司
            第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议的
会议通知于2018年12月4日以电子邮件方式发送给各位监事。
    2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2018年12月8日在公司会议室召开。
    3、本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。
    4、本次监事会由余力兴先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议,以表决票方式通过了以下议案:
    1、《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》
    公司全资子公司上海米健信息技术有限公司(以下简称“米健信息”)为满足
经营发展的需要,拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为
300 万元的流动资金贷款,上海创业接力融资担保有限公司(以下简称“上海创业”)
为米健信息的本次贷款申请提供相应金额的担保。同时,作为增信措施,公司拟为
米健信息的本次银行授信提供最高不超过 360 万元的连带责任保证。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保及为第三
方担保公司提供反担保的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案经由监事会审议通过。
    2、《关于为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》
    为满足子公司经营发展的需要,米健信息向中国工商银行股份有限公司上海市

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杨浦支行申请贷款 300 万元,上海创业拟为米健信息就该笔贷款提供担保。同时,
上海创业要求公司就该担保行为提供反担保。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保及为第三
方担保公司提供反担保的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案经由监事会审议通过。


    特此公告。



                                           荣科科技股份有限公司监事会
                                               二〇一八年十二月十日




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