第三届监事会第十八次会议（临时会议）决议公告



  证券代码：300290         证券简称：荣科科技           公告编号：2019-018


                      荣科科技股份有限公司
   第三届监事会第十八次会议（临时会议）决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（临
时会议）的会议通知于2019年2月20日以电子邮件方式发送给各位监事。
    2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2019年2月22日在公司会议室召开。
    3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次监事会由余力兴先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》。

    与会监事认为，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法
规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也
不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意用募集资金人民币
9,072,196.61 元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 9,500,000.00 元。

    公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。


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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


特此公告。


                                        荣科科技股份有限公司监事会
                                            二〇一九年二月二十二日




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