2019 年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-029
荣科科技股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2019 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30
2、会议地点：公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长付永全
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表公司
股份 182,285,491 股，占公司股份总数的 49.3770%。其中：现场出席的股东及股东
代表共计 10 人，代表公司股份 182,285,491 股，占公司股份总数的 49.3770%；通
过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 0 人，代表公司股份 0 股，
占公司股份总数的 0%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代
表共计 2 人，代表公司股份 13,461,095 股，占公司股份总数的 3.6463%。
8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大
会见证律师。
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二、议案审议表决情况
公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审
议通过了以下议案：
议案 1、《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
议案 2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
议案 3、逐项审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举何任晖先生、梁荣女士、付永全先生、
崔万田先生、林楠超先生、王箫音女士为公司第四届董事会非独立董事。
（1）提名何任晖为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
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数的 0%。
（2）提名梁荣为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
（3）提名付永全为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
（4）提名崔万田为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
（5）提名林楠超为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
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其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
（6）提名王箫音为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
议案 4、逐项审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举管一民先生、吴凤君先生、刘爱民先生
为公司第四届董事会独立董事。
（1）提名管一民为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
(2) 提名吴凤君为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
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效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
(3) 提名刘爱民为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
议案 5、逐项审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举王立军先生、李力盛先生为公司第四届
监事会非职工代表监事。
(1) 提名王立军为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
（2）提名李力盛为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 182,285,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 13,461,095 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
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三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所王肖东律师、胡政生律师对公司本次
股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：公司本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的法律意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二○一九年四月三日
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