关于召开 2018 年度股东大会的通知


证券代码：300290                证券简称： 荣科科技          公告编号：2019-050




                        荣科科技股份有限公司
                关于召开 2018 年度股东大会的通知
       本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

         荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通
过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如
下：

       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2018 年度股东大会。
       2、股东大会的召集人：公司董事会。
       3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、会议时间：
       （1）现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日 15:00-2019 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
       6、出席对象：
       （1）2019 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
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         （3）公司聘请的见证律师；
         （4）其他本公司邀请的人员。
         7、会议地点：沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号荣科科技股份有限公司 3
   楼会议室。
         8、股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）
         二、会议审议事项
         本次股东大会审议的议案如下：
         1、《2018 年度董事会工作报告》；
         2、《2018 年度监事会工作报告》：
         3、《2018 年度财务决算报告》；
         4、《2018 年度报告》及其摘要；
         5、《2018 年度利润分配预案》；
         6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
         7、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
         8、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；
         9、《关于增加注册资本的议案》；
         10、《关于修订<公司章程>的议案》。
         以上议案已经由公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
   通过，相关内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露网站
   巨潮资讯网上的相关公告。
         同时，公司第三届董事会独立董事将在本次股东大会上进行 2018 年度述职。
         三、提案编码
         本次股东大会提案均为非累计投票提案，其编码示例表如下：

                                                                                备注
提案编码                          提案名称
                                                                     该列打勾的栏目可以投票

  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

  1.00       《2018 年度董事会工作报告》                                         √

  2.00       《2018 年度监事会工作报告》                                         √
                                             2
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3.00        《2018 年度财务决算报告》                                          √

4.00        《2018 年度报告》及其摘要                                          √

5.00        《2018 年度利润分配预案》                                          √

6.00        《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》                           √

7.00        《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》                         √

8.00        《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》                           √

9.00        《关于增加注册资本的议案》                                         √

10.00       《关于修订<公司章程>的议案》                                       √

        四、会议登记等事项
        1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
        2、 登记时间：2019 年 5 月 15 日（星期三，上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00）
        3、登记地点：公司证券投资部
        4、登记手续：
        （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
        （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
 书和出席人身份证原件办理登记手续；
        （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
 证等办理登记手续；
        （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在 2019 年 5 月
 15 日 17：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
        （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会
 前半小时到会场办理登记手续。
        5、联系方式：
        （1）联系人：徐蓉蓉、安然
        （2）联系电话：024-22851050
        （3）传真：024-22851050
        （4）联系地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号
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    （5）邮编：110027
    （6）Email: zqtz@bringspring.com
    6、与会股东或委托代理人的费用自理。
    五、参加网络投票的操作程序
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    六、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、第四届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                               荣科科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十四日


附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2018 年度股东大会授权委托书》
附件三：《2018 年度股东大会参会股东登记表》




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附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“ 365290”，投票简称为“荣科投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会为非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、议案设置及意见表决：
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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         附件二：

                                荣科科技股份有限公司
                         2018 年度股东大会授权委托书

             兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席荣科科技股份有限公
         司 2018 年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
         投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案
         的逐项表决意见如下：
                                                              备注
                                                          该列打勾的
提案编码                     提案名称                                     同意    反对     弃权
                                                          栏目可以投
                                                               票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

  1.00     《2018 年度董事会工作报告》                          √

  2.00     《2018 年度监事会工作报告》                          √

  3.00     《2018 年度财务决算报告》                            √

  4.00     《2018 年度报告》及其摘要                            √

  5.00     《2018 年度利润分配预案》                            √

  6.00     《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》             √

  7.00     《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》           √

  8.00     《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》             √

  9.00     《关于增加注册资本的议案》                           √

 10.00     《关于修订<公司章程>的议案》                         √

         委托人（签字）：__________________________
         （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
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身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：________________     委托人股东账号：_____________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束


受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________




                                        委托日期：     年     月     日




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附件三：

                 荣科科技股份有限公司
            2018 年度股东大会参会股东登记表
                          身份证/营业
姓名/名称
                          执照号码

                          持 股 数 量
股东账号
                          （股）

联系电话                  电子邮箱


联系地址                  邮编

是否本人
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参加




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