证券代码：300291         证券简称：华录百纳         公告编号：2018-044


                      北京华录百纳影视股份有限公司
                   第三届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 15 日以电
话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开
第三届董事会第二十二次会议的通知，并于 2018 年 6 月 19 日在北京国际会议中心
三层 303 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实出
席董事 9 名。会议由副董事长胡刚先生主持。监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

    经与会董事审议和表决，选举方刚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。因《公司章程》第八条规定
董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人相应变更为方刚先生。
    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》；

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《审计委员会
议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对审计委员
会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由陈建武、童盼、马传刚担任审计委员
会委员，其中童盼为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满日止。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    3、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；

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    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《薪酬与考核
委员会议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对薪
酬与考核委员会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由方刚、陈建武、浦军、
童盼、马传刚担任薪酬与考核委员会委员，其中浦军为召集人。任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    4、《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》；

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《提名委员会
议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对提名委员
会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由方刚、陈建武、浦军、童盼、马传刚
担任提名委员会委员，其中马传刚为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满日止。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    5、《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》；

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《战略委员会
议事规则》的规定，结合公司现任董事会组成情况及实际需要，董事会对战略委员
会组成人员进行调整。经审议，董事会决定由方刚、浦军、刘德宏、徐忠华、胡刚
担任战略委员会委员。其中方刚为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满日止。
    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    6、《关于聘任财务负责人的议案》。
    由于公司副总经理、财务负责人孙伟华因工作内容调整原因，书面申请辞去公
司副总经理、财务负责人职务，为保障公司经营发展的需要，经公司总经理提名，
经董事会审议通过，聘任张静萍为公司财务负责人，自董事会本次会议审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
《关于高级管理人员辞职及聘任财务负责人的公告》同日披露于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

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特此公告。




             北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                       二〇一八年六月十九日




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