证券代码：300293           证券简称：蓝英装备        公告编号：2019-066



               沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：


    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭
洪涛先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议
召开日期、时间：2019年9月17日（星期二）14:00；（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30
－11:30，下午13:00－15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00期间的任意时间。

    本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南新区东区飞云路3号三楼306
会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    2、股东出席的总体情况：

    出席本次会议的股东及股东授权的代理人共4人（合计代表4个法人股东及自
然人股东），所持有表决权股份117,571,900股，占公司股份总数的43.5451%，其
中：出席现场会议的股东及股东授权代理人4人，所持有表决权股份117,571,900
股，占公司股份总数的43.5451%；参与网络投票的股东0人，所持有表决权股份0
股，占公司股份总数的0%。



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    3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审计后表决结
果如下：

    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    表决结果：同意117,571,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。

    其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数
的0％。

    2、审议通过《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》

    表决结果：同意117,571,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。

    其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数
的0％。

    该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。

   三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所上海分所

   2、律师姓名：傅扬远 武成

   3、结论性意见：



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    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

                             沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

                                             2019 年 9 月 17 日




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