证券代码：300295      证券简称：三六五网        公告编号：2019-079


                   江苏三六五网络股份有限公司

             第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十一

次会议于2019年11月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年11月11
日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

有关规定。会议经认真审议后，决议如下：

    （一） 、审议通过《关于对外投资暨参与设立股权投资基金的议案》

    公司拟作为有限合伙人与普通合伙人深圳市合创资本管理有限公司（以下简

称“合创资本”），以及其他有限合伙人深圳市天使投资引导基金管理有限公司、
新余全尔投资管理中心（有限合伙）、广州科学城创业投资管理有限公司、深圳
市红邑投资合伙企业（有限合伙）、深圳市昀熠企业管理中心（有限合伙）、广

东东菱凯琴集团有限公司、北京宏明诚信投资咨询有限公司共同发起设立股权投
资基金——深圳市普合萤火创业投资企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”
或“合伙企业”），投资基金的认缴出资规模为1.9亿元人民币，其中公司拟以
自有资金认缴出资3000万元人民币。本次投资事项具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站同日相关公告。

    表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。

    特此公告！

                                      江苏三六五网络股份有限公司董事会

                                                        2019年11月28日