证券代码：300296 证券简称：利亚德              公告编号：2017-129



                       利亚德光电股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 11 月 3 日

以邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，全体监事确认收到会议

文件，并于 2017 年 10 月 31 日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人，实到 3

人。

    会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定, 投票表决的人数超过监事总
数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：


       1、审议《关于向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资的议案》。
    为推进公司的国际化战略布局，增强公司全球竞争能力，作为公司文化科技
融合发展战略的一大举措，2016 年 11 月 3 日公司通过下属子公司 PLANAR
SYSTEMS, INC.（以下简称“平达公司”）公司下设合并子公司收购 NP 公司 100%
股权。本次收购采用公司合并的方式，合并子公司与 NP 公司合并，合并子公司
并入 NP 公司且合并后不再独立存续，NP 公司作为合并存续主体继续存在。2017
年 1 月 28 日，上述公司合并交易已完成交割，并在俄勒冈州务卿处进行了备案，
公司合并已于当日生效，NP 公司作为存续公司已于当日成为公司下属子公司平
达公司的全资子公司。
       为依法筹集本次收购所需资金，公司全资子公司利亚德（香港）有限公司（以
下简称“利亚德香港”）通过向银行贷款的方式支付了本次交易对价。为降低利
亚德香港的债务压力，应对未来业务规模高速扩张，市场份额迅速扩大之需要，
公司拟在非公开发行股票募集资金到位后向利亚德香港增资 9 亿元人民币人民
币（按照当时国家允许的币种出汇），并全部计入资本公积，不增加注册资本，
利亚德香港现注册资本为 7,500 万元港币；若未来非公开发行股票募集资金不到
位，公司将以自有资金 9 亿元人民币向利亚德香港进行增资。
    同意使用募集资金向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资 9 亿元人民币，
全部计入资本公积，不增加注册资本。
    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，本议案获得通过。


    特此公告。




                                           利亚德光电股份有限公司监事会
                                                  2017 年 11 月 6 日