利亚德光电股份有限公司
                    独立董事对相关事项的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独
立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，
本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十九次会议审议
的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：

       关于向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资的独立意见

       公司拟使用非公开发行股票募集资金向全资子公司利亚德（香港）有限公司增
资 9 亿元人民币（按照当时国家允许的币种出汇），若本次非公开发行股票募集资金
不到位，公司将以自有资金 9 亿元人民币向全资子公司利亚德香港进行增资，增资
的方式为拟实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相
关安排，有利于稳步推进募集资金项目，符合有关法律法规及公司《2016 年创业板
非公开发行股票预案》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
       综上，我们一致同意使用非公开发行股票募集资金向全资子公司利亚德（香港）
有限公司增资 9 亿元人民币。




                                           独立董事：马传刚、王晋勇、叶金福
                                                     2017年11月6日




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（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署
页）




独立董事签字




               马传刚                        王晋勇




               叶金福




                                                  利亚德光电股份有限公司
                                                       年   月    日




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