蓝盾股份：关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告2019-01-10
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-004
蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次（临时）会议决定，于2019年1月14日（星期一）召开公司2019年第一次临时
股东大会。公司已于2018年12月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投
资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，公司本次股东大会将采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次（临时）会议
审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月14日（星期一）下午14:30开始；
（2）交易系统网络投票时间：2019年1月14日上午9:30到11:30，下午13:00
到15:00；
（3）互联网投票时间：2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年1月8日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2019年1月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股
东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5
楼会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公
司等集合类账户持有人或名义持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系
统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选董事的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容
详见公司同步披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选董事的议案》 √
四、会议登记的方式
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》复印
件、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办
理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持
《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函或传
真方式以2019年1月11日17:30前到达本公司为准。不接受电话登记，谢绝未按会
议登记方式预约登记者出席。
邮寄地址：广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地6楼，蓝盾信息
安全技术股份有限公司证券部；邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2019年1月10日（星期四）、1月11日（星期五）上午9:00-11:30，
下午13:30-17:30。
3、登记地点：广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地6楼，证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司本次股东大会所有议案对
中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
七、其它事项
1、联系人：林振邦
联系方式：020-85639340
传真：020-85639340
邮箱：stock@chinabluedon.cn
通信地址：广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地6楼
2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进
程按当日通知进行。
4、附件
附件一：《股东参会登记表》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参加网络投票的操作流程》。
特此通知。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 10 日
附件一：
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
本人(或本单位)______________________作为蓝盾信息安全技术股份有限
公司（以下简称“蓝盾股份”）的股东，兹委托______________先生/女士代表
出席蓝盾股份 2019 年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示
对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选董事的议案》 √
填表说明：
注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确
表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进
行表决。
委托人
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人股东持股数量：
受托人
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件三：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“365297”，投票简称：“蓝盾投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月13日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2019年1月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
