证券代码：300297             证券简称：蓝盾股份        公告编号：2019-055



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

            第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2019 年 6 月 10 日在公司会议室以现场
表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 5 日以电话、邮件等方式
发出，本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：


    1.审议通过《关于将部分资产投资至全资子公司的议案》。
    为了促进公司资产运营效率及深化公司业务板块整合的需要，经公司董事会
审议，同意将公司名下资产“蓝盾信息安全产业基地”（以下简称“蓝盾基地”）
及该资产相关的债权、债务、人员等一并转移至全资子公司广东和诚科技孵化器
有限公司（以下简称“和诚科技”）。根据深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限
公司出具的资产评估报告（深同诚评字（2019Y）06QC 第 001 号），蓝盾基地评
估值为 22,459.68 万元，公司决定以评估价值向和诚科技进行资产投资以进行注
册资本实缴，其中 22,000.00 万元作为实收资本，剩余的 459.68 万元作为资本公
积。
    董事会认为，公司本次向全资子公司进行资产投资以进行注册资本实缴，是
基于公司业务板块深化整合的需要，有利于促进公司资产运营效率，符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经
营产生不利影响。
    本次将部分资产投资至全资子公司事项属于公司董事会权限范围，无需提交
股东大会审议。


    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                          蓝盾信息安全技术股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 6 月 11 日